证券代码：603133 证券简称：碳元科技公告编号：2018-021

碳元科技股份有限公司

关于2017年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

重要内容提示：

.碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现有总股本20,800万

股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.74元（含税），共计支付现金股

利15,392,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

. 公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第六次会议已审议通过

《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2017年年度

股东大会审议。

一、2017年度利润分配预案的主要内容

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现

利润总额58,533,063.22元，净利润49,908,798.77元，归属于母公司股东的净利

润为51,213,264.47元。按照法定分配顺序，提取10%法定盈余公积金后，2017

年度可供分配的利润为213,239,411.96元。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第二届董事会第十五次会

议审议通过，2017年度利润分配预案如下：拟以公司现有总股本208,000,000.00

股为基数，按每10股派发现金红利人民币0.74元（含税），共15,392,000元，

剩余未分配利润结转以后年度。

二、董事会意见

公司第二届董事会第十五次会议一致审议通过了《关于2017年度利润分配

预案的议案》，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为：根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金

分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》的相关规定，

公司在制定2017年度利润分配预案的过程中，与我们进行了沟通与讨论。经江

苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现利润总额

58,533,063.22元，净利润49,908,798.77元，归属于母公司股东的净利润为

51,213,264.47元。按照法定分配顺序，提取10%法定盈余公积金后，2017年度

可供分配的利润为213,239,411.96元。经提议，公司决定进行利润分配，拟以总

股本208,000,000.00股为基数，按每10股派发现金红利0.74元（含税），共

15,392,000元，剩余未分配利润结转以后年度。我们认为：该预案符合有关法律、

法规和《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，有利于促进公司长期良

性发展，更好地维护全体股东长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利

益的情形。

因此，我们同意公司2017年度利润分配预案。

四、监事会意见

公司第二届监事会第六次会议审议通过了《2017年度利润分配预案的议案》。

监事会认为该预案符合《公司章程》等相关规定，体现了公司长期的分红政策，

能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2017

年度利润分配预案符合公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展

利益。

因此，监事会同意2017年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2017

年年度股东大会审议。

特此公告

碳元科技股份有限公司董事会

2018年4月25日

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