上家
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- 5名来自天南海北互不相识的陌生人受某网络软件“上家”指使，来到北京负责将上游电信诈骗的钱款变成黄金并转交异地。近日，北京市西城区检察院办理了一起“百万黄金”案，经该院
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- 极目新闻记者 赵贝通讯员 袁雄把自己的银行卡给诈骗分子“跑分”，而后又想“黑”掉账户里的钱，是在“为民除害”吗？近日，湖北省恩施州宣恩县人民法院审理了一起相关案件，“跑分”
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- 把卡提供给诈骗分子后又转走赃款，自以为聪明的被告人，偷鸡不成蚀把米。日前，经山东省安丘市检察院提起公诉，法院以帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，数罪并罚，判处被告人王某有期徒
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- 极目新闻记者 赵贝通讯员 汪婉秋把自己的银行卡借给他人，并用他人转入的钱购买42万余元的黄金，孰料这已构成“洗钱”。近日，湖北省老河口市人民法院审结一起代购黄金掩饰隐瞒犯
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- 为了让诈骗来的犯罪所得变得“合法”，“洗白”非法资金的套路不断翻新，就连帮他人代缴电费的方式也被用来帮助上游犯罪分子洗钱。经上海市奉贤区检察院提起公诉，法院近日以掩饰
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- 大象新闻记者 刘小玉 通讯员 张婷/文图可靠、方便、高效，已经成为大家对各类中介的第一印象。但你知道吗？还有一类“中介”，他们以“中介”之名，行诈骗之实，利用境外网络为境外诈
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- 打电话能赚快钱简单轻松且报酬丰厚……世上真有这种好事吗？有些年轻人信以为真以身试法结果沦为电诈“帮凶”近日，玉溪市公安局红塔分局李棋派出所在工作中发现辖区卡某、施
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- 区块链虚拟货币投资，点击手机操作App就能日进斗金，如此高端的平台谁能不爱？2月23日，由江苏省南通市崇川区检察院提起公诉的袁某、陈某等6人诈骗、帮助信息网络犯罪活动案宣判，被
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- 检察官在办理一起贩卖、运输毒品，容留他人吸毒案时，发现该案被查处的大量毒品来源不清，可能存在重大漏犯。但审讯中，同案犯对上家的身份信息却一问三不知，侦查一度陷入僵局……
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- 封面新闻记者 戴竺芯“工作很轻松，打打电话就行了”“这份工作很简单，有话术本，轻轻松松挣钱”“不需要学历，低门槛！高收入！”“拉人入群就行了，每拉一个人都可以提成，钱来得快得很！
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- 魏某为帮他人“跑分”，拉来邢某入伙，并指导其下载密聊软件“跑分”，陆续替上家转移15万元左右的资金。二人均因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关抓获。鉴于魏某是取保候审
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- 近年来在全市公安机关严打整治下在各大通讯运营商及金融机构严控下赣州涉“两卡”犯罪形势持续向好但是电诈分子无孔不入近期又有多名学生涉案被查安远两学生涉案5月11日，安
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- 明知收购电话卡是为犯罪分子用于实施网络电信诈骗，仍为犯罪分子提供电话卡以此牟利，最终因蝇头小利而身陷囹圄。近日，台山市公安局铁拳“断卡”，雷霆出击，快速侦破一起涉“两卡”
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- 2023年4月14日，湛江市公安局霞山分局工农派出所民警在工作中掌握到，辖区有人涉嫌为诈骗团伙实施诈骗提供“引流”。民警循线追踪，迅速锁定叶某云有重大作案嫌疑，并于当晚在霞山
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- 本报讯（记者蔡俊杰 通讯员陆宁吟 沃思涵）“只要用身份证开个房间就可以每天躺赚几百元，还能包吃包住包玩”，听到这样的信息，20多岁的小伙子姜某心动了，不想却沦为了帮助境外犯罪分
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- 近日，佛山市公安局禅城分局持续开展社会治安“大扫除”行动，民警在对辖区某酒店进行清查整治时，被一客房内频频传出的争吵声所“吸引”。敲开房门后，民警发现狭小的房内有4名男
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- ▼点击下方小卡片，关注『抖商公社』公众号回复“抖店”可获取《抖音小店商家运营电子书》最近抖音平台在严查无货源，很多商家都收到了无货源违规的通知。被判无货源违规之后，轻
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- 四川凉山籍罗某从事装饰工作，张某是某央企工作人员，王某、舒某某是个体户……但是，他们为了“赚大钱”，竟担任境外赌博网站代理，不到一个月发展下线200名赌
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- 郑倩 作莆田网讯 为客户配送手机卡，曾某办理这项业务很“热情”，谎称“办理实名认证”“激活手机”，实则将客户的实名制手机号发送给上家，用于在一些常用Ap
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- “上家”承诺，每洗一笔钱，就给0.3%-0.5%的抽成。明知是在帮诈骗犯罪团伙干违法的事，王某还是帮诈骗分子将诈骗所得赃款转账至不同的银行账户，再取现转移给
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- 三名主犯雇用多人操控大量银行卡拆分上家打入的资金通过特定App将资金转换成虚拟货币帮助犯罪分子完成赃款转移一名主犯落网后其他人有了“新想法”…
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