证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2019-004

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月24日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于变更公司营业期限的议案》、《关于修订公司章程的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于变更公司注册资本及公司类型的议案

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国茂减速机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]916号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）8438万股，公司股票已于2019年6月14日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票完成后，公司总股本由37,894.74万股增加至46,332.74万股，注册资本由人民币37,894.74万元增加至46,332.74万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

二、关于变更公司营业期限的议案

公司现为上市公司，公司因业务发展需要，拟变更公司营业期限，具体信息如下：

变更前营业期限为：2013年3月21日至2033年3月20日；

变更后营业期限为：2013年3月21日至长期。

三、关于修订公司章程的议案

根据《公司法（2018年修正）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》的有关规定发生了变化，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的实际情况，对《公司章程（草案）》中的有关条款进行了修订；同时，对《公司章程（草案）》中公司营业期限的有关条款进行了修订；具体情况如下：

除上述修订外，《公司章程（草案）》其他条款不变。

上述事项尚需提交股东大会审议，修订后的《公司章程》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司章程》。

特此公告。

江苏国茂减速机股份有限公司董事会

2019年 6 月26日