证券代码：300650 证券简称：太龙照明 通知布告编号：2019-049
本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，不虚伪记录、误导性陈说或者严重脱漏。
紧张内容提醒：
一、太龙（福建）贸易照明股分无限公司（如下简称“公司”或者“本公司”）基于对于公司代价的判别以及将来可继续开展的坚决决心，为保护广阔投资者好处；同时为树立美满的长效鼓励机制，充沛变更公司中初级办理职员、中心主干职员的主动性，助力公司的久远开展，正在综合思索公司财政情况及将来红利才能的状况下，根据相干规则，公司方案运用自有资金经过深圳证券买卖以是会合竞价买卖体式格局回购公司已经正在境内刊行上市国民币平凡股（A股）股票的局部社会大众股分（如下简称“本次回购”），用于前期施行员工持股方案或者股权鼓励。
二、本次回购股分总金额没有低于国民币2,000万元（含本数）且没有超越国民币4,000万元（含本数），回购股分价钱没有超越国民币21元/股。回购股分的施行刻日为自董事会审议经过回购股分计划之日起6个月内。
三、危害提醒：
（1）本次回购事变存正在回购刻日内股票价钱继续超越回购价钱下限，进而招致本次回购计划没法顺遂施行或许只能局部施行等没有断定性危害；
（2）本次回购存正在因对于公司股票买卖价钱发生严重影响的严重事变发作或者公司董事会决议停止本次回购计划等而没法施行的危害；
（3）存正在因员工持股方案或者股权鼓励方案未能经公司董事会以及股东年夜会等决议计划机构审议经过、员工持股方案或者股权鼓励工具保持认购等缘由，招致已经回购股票没法局部授出的危害，存正在回购专户无效期届满未能将回购股分过户至员工持股方案的危害。
上述危害能够招致本次回购方案没法顺遂施行，请投资者留意投资危害。公司将依据回购停顿状况实时实行信息表露任务。
公司于2019年4月22日召开的第三届董事会第六次集会审议经过了《对于订正<公司章程>及操持工商变卦注销的议案》，对于《公司章程》中触及到的股分回购相干条目停止美满，并经2019年5月14日召开的2018年年度股东年夜会审议经过。依据《公司章程》第二十五条规则，本次回购股分计划无需提交公司股东年夜会审议。
依据《公法律》、《证券法》、《对于撑持上市公司回购股分的定见》、《深圳证券买卖所上市公司回购股分施行细则》、《公司章程》等无关规则，公司于2019年7月1日召开的第三届董事会第七次集会审议经过了《对于回购公司股分的方议案》，回购计划详细状况以下：
1、回购计划的次要内容
（一）回购股分的目标
基于对于公司代价的判别以及将来可继续开展的坚决决心，为保护广阔投资者好处；同时为树立美满的长效鼓励机制，充沛变更公司中初级办理职员、中心主干职员的主动性，助力公司的久远开展，公司方案运用自有资金经过深圳证券买卖以是会合竞价买卖体式格局回购公司已经正在境内刊行上市国民币平凡股（A股）股票的局部社会大众股分（如下简称“本次回购”），用于前期施行员工持股方案或者股权鼓励。
（二）回购股分契合相干前提
公司本次回购股分契合《深圳证券买卖所上市公司回购股分施行细则》第十条相干规则：
一、公司于2017年5月份上市，公司股票上市已经满一年；
二、本次回购金额没有低于国民币2,000万元（含本数）且没有超越国民币4,000万元（含本数），占公司净资产、活动资产等的比值均较小，没有会影响到公司债权实行才能以及继续运营才能，即回购股分后，公司仍具有杰出的债权实行才能以及继续运营才能；
三、回购股分后，公司的股权散布变革没有年夜，仍契合上市前提；
四、中国证监会规则的其余前提。
（三）回购股分的体式格局、价钱区间
一、回购股分的体式格局
公司经过深圳证券买卖所零碎以会合竞价买卖的体式格局回购公司股分。
二、回购股分的价钱区间
本次回购股分价钱没有超越国民币21元/股。若公司正在回购期内发作派发盈利、送红股、转增股本等除了权、除了息事变，自股价除了权、除了息日起，响应调剂回购价钱下限。详细回购价钱依据公司二级市场股票价钱、公司资金情况断定。
公司本次回购股分的价钱下限没有高于本次董事会决定通知布告日前30个买卖日公司股票买卖均价的150%。
（四）回购股分的品种、用处、金额、数目及比例及用于回购的资金总额
一、回购股分的品种
本次回购股分的品种为公司已经正在境内刊行上市国民币平凡股（A股）股票。
二、回购股分的用处
本次回购的股分将用于前期施行员工持股方案或者股权鼓励。
三、回购股分的数目、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
本次回购资金总额没有低于国民币2,000万元（含本数）且没有超越国民币4,000万元（含本数）。正在回购股分价钱没有超越国民币21元/股的前提下，按回购金额下限停止测算，估计回购股分数目约为190.48万股，约占公司以后总股本的1.77%；按回购金额上限测算，估计回购股分数目约为95.24万股，约占公司以后总股本的0.89%。详细回购数目以回购刻日届满时实践回购的股分数目为准。
（五）回购股分的资金根源
本次回购股分的资金根源为公司自有资金。
（六）回购股分的施行刻日
回购股分的施行刻日为自董事会审议经过回购股分计划之日起6个月内。
公司董事会将正在回购刻日内依据市场状况择机作出回购决议计划并予以施行。假如涉及如下前提，则回购刻日提早届满：
一、如正在回购刻日内，回购资金运用金额到达最高限额，则回购计划施行终了，即回购刻日自该日起提早届满。
二、如公司董事会决定停止本回购计划，则回购刻日自董事会决定停止本回购计划之日起提早届满。
公司没有患上鄙人列时期回购股分：
一、公司活期陈述、功绩预报或许功绩快报通知布告前10个买卖日内；
二、自能够对于本公司股票买卖价钱发生严重影响的严重事变发作之日或许正在决议计划进程中，至依法表露后2个买卖日内；
三、中国证监会、深圳证券买卖所规则的其余景象。
（七）估计回购实现后公司股本构造变化状况
一、依照本次回购金额没有超越国民币4,000万元，回购价钱下限为21元/股停止测算，回购股分数目约为190.48万股，约占公司今朝总股本的1.77%。
假定本公司终极回购股分局部用于员工持股方案或者股权鼓励并局部锁定，公司股权变化以下：
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二、依照本次回购金额没有低于国民币2,000万元，回购价钱下限为21元/股停止测算，回购股分数目约为95.24万股，约占公司今朝总股本的0.89%。
上述变化状况为测算后果,暂未思索其余要素影响。详细回购股分的数目以回购期满时实践回购的股分数目为准。
（八）办理层对于本次回购股分对于公司运营、红利才能、财政、研发、债权实行才能、将来开展影响以及保持上市位置等状况的剖析；部分董事对于本次回购股分没有会侵害上市公司的债权实行才能以及继续运营才能的答应
公司本次回购反应了办理层以及次要股东对于公司内涵代价的一定以及对于将来可继续开展的坚决决心，有益于完成部分股东代价的回归以及晋升，有益于维护部分股东出格是中小股东的好处、加强大众投资者决心；本次回购股分用于员工持股方案或者股权鼓励，有益于进一步美满公司的长效鼓励机制，充沛变更公司中初级办理职员、中心及主干职员的主动性，促进公司的久远开展。
停止2019年3月31日，公司未经审计的兼并报表财政数据以下：总资产为72,977.29万元，货泉资金金额6,904.69万元，归属于上市公司股东的净资产为51,676.67万元。按2019年3月31日未经审计的财政数据及本次最高回购资金下限4,000万元测算，回购资金约占公司停止2019年3月31日总资产的5.48%、归属于上市公司股东的净资产的7.74%。
依据公司今朝运营、财政及将来开展计划，公司回购资金总额没有低于国民币2,000万元且没有超越国民币4,000万元，没有会对于公司运营、红利才能、财政、研发、债权实行才能、将来开展等发生严重影响，股分回购方案的施行没有会招致公司把持权发作变革，没有会改动公司的上市公司位置，没有会招致公司的股权散布没有契合上市前提。
公司部分董事答应：本次回购股分没有会侵害上市公司的债权实行才能以及继续运营才能。
（九）本次回购计划的发起人、发起工夫、发起来由，公司董事、监事、初级办理职员、控股股东、实践把持人以及发起人正在董事会作出回购股分决定前六个月内交易本公司股分的状况，能否存正在独自或许与别人结合停止内情买卖及把持市场行动的阐明，和正在回购时期的增减持方案；持股5%以上股东及其分歧举动人将来六个月的减持方案
一、公司本次回购股分计划的发起报酬公司控股股东、实践把持人庄占龙，发起工夫为2019年6月25日，发起来由为基于对于公司代价的判别以及将来可继续开展的坚决决心，为保护广阔投资者好处；同时为树立美满的长效鼓励机制，充沛变更公司中初级办理职员、中心主干职员的主动性，助力公司的久远开展。
二、除了公司监事会主席庄汉鹏基于对于公司将来开展远景的坚决决心及对于公司代价的承认，于2018年8月24日至2019年2月23日算计增持公司股分348,000股外（详见公司于2019年2月25日正在巨潮资讯网（http://www,cninfo.com.cn）上表露的《对于公司监事会主席庄汉鹏增持公司股分方案施行实现的通知布告》（2019-011）），公司控股股东、实践把持人、董事、其他监事、初级办理职员、发起人正在董事会作出回购股分决定前六个月内不交易公司股分的状况。上述职员以及公司没有存正在独自或许与别人结合停止内情买卖及把持市场的行动。
三、公司发起人、控股股东、实践把持人及其分歧举动人正在将来六个月及本次回购时期无减持公司股分方案，且没有扫除正在将来六个月及回购时期增持公司股分的能够。
四、公司其余董事、监事、初级办理职员和持股5%以上股东及其分歧举动人正在将来六个月及本次回购时期暂无明白的减持公司股分方案，如后续有减持方案，将依照相干划定规矩实行提早通知布告相干信息表露任务；且没有扫除正在将来六个月及回购时期增持公司股分的能够。
（十）回购股分后依法登记或许让渡的相干布置，和防备损害债务人好处的相干布置
本次回购的股分将用于员工持股方案或者股权鼓励。公司董事会将依据证券市场变革断定股分回购的实践施行进度。若未能正在股分回购实现以后依据相干法令法例规则的刻日内施行上述用处，未让渡局部股分将依法予以登记，公司注册本钱将响应增加。
若正在股分回购实现后未能正在相干法令法例规则的刻日内施行上述用处，未让渡局部股分将依法予以登记。若公司回购股分将来拟停止登记，公司将严厉实行《中华国民共以及国公法律》对于减资的相干决议计划顺序，实时表露通知布告。
本次回购股分没有会影响公司的一般继续运营，没有会招致公司发作资没有抵债的状况，若发作公司登记所回购股分的景象，将按照《中华国民共以及国公法律》等无关规则告诉债务人，充沛保证债务人的正当权柄。
（十一）对于办理层操持本次回购相干事件的详细受权
依据《中华国民共以及国公法律》以及《公司章程》的相干规则，经董事会审议，为包管本次股分回购的顺遂施行，公司董事会受权公司办理层，正在法令法例规则范畴内，依照最年夜限制保护公司及股东好处的准绳，全权操持本次回购股分相干事件，受权内容及范畴包含但没有限于：
一、正在法令、法例答应的范畴内，依据公司以及市场状况，订定本次回购股分的详细计划；
二、如羁系部分关于回购股分的相干前提发作变革或者市场前提发作变革，除了触及无关法令、法例及《公司章程》规则须由董事会从头审议的事变外，受权办理层对于本次回购股分的详细计划等相干事变停止响应调剂；
三、操持相干报批事件，包含但没有限于受权、签订、履行、修正、实现与本次回购股分相干的一切须要的文件、条约、和谈、合约；
四、设立回购公用证券账户及其余证券账户；
五、依据实践状况择机回购股分，包含回购的工夫、价钱以及数目等；
六、操持其余以上虽未列明但为本次股分回购所必需的事变。
本受权自公司董事会审议经过之日起至上述受权事变操持终了之日止。
2、本次回购股分的审议顺序
2019年7月1日第三届董事会第七次集会审议经过了《对于回购公司股分的议案》，本次回购股分将用于员工持股方案或者股权鼓励，经三分之二以上董事列席的董事会集会决定审议经过，契合《公司章程》的规则，属于董事会审批权限，无需提交股东年夜会审议。
3、自力董事定见
本次公司回购股分的计划契合《中华国民共以及国公法律》、《中华国民共以及国证券法》、《深圳证券买卖所上市公司回购股分施行细则》及《公司章程》的无关规则。董事会集会的调集召开、审议表决顺序契合相干法令法例、标准性文件及《公司章程》等的规则。
公司基于对于将来开展远景的决心，以自有资金回购公司股分，将来择机用于施行员工持股方案或者股权鼓励，有益于加强投资者决心，保护广阔股东好处，且有益于树立美满的长效鼓励机制，有益于促进公司的久远开展。
本次回购股分资金总额没有低于国民币2,000万元且没有超越国民币4,000万元（含本数），回购股分价钱没有超越国民币21元/股，本次回购以会合竞价买卖体式格局施行，资金根源为自有资金。依据公司的运营、财政、研发、资金情况，本次回购股分没有会对于公司的运营、财政情况以及将来开展发生严重倒霉影响，没有会影响公司的上市位置，没有会影响到公司债权实行才能以及继续运营才能。
综上，咱们以为公司本次回购股分正当、合规，契合公司以及部分股东的好处，没有存正在侵害股东正当权柄的景象，本次回购公司股分预案具备可行性。因而，咱们赞同该回购计划。
4、回购计划的危害提醒
一、本次回购事变存正在回购刻日内股票价钱继续超越回购价钱下限，进而招致本次回购计划没法顺遂施行或许只能局部施行等没有断定性危害；
二、本次回购存正在因对于公司股票买卖价钱发生严重影响的严重事变发作或者公司董事会决议停止本次回购计划等而没法施行的危害；
三、存正在因员工持股方案或者股权鼓励方案未能经公司董事会以及股东年夜会等决议计划机构审议经过、员工持股方案或者股权鼓励工具保持认购等缘由，招致已经回购股票没法局部授出的危害，存正在回购专户无效期届满未能将回购股分过户至员工持股方案的危害。
5、备查文件
一、第三届董事会第七次集会决定；
二、自力董事对于第三届董事会第七次集会相干事变的自力定见；
三、回购公司股分计划的内情信息知恋人注销表；
四、部分董事对于本次回购股分没有会侵害上市公司的债权实行才能以及继续运营才能的答应；
五、厚交所请求的其余文件。
特此通知布告。
太龙（福建）贸易照明股分无限公司
董事会
2019年7月1日
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