导读

7月2日，贵州茅台酒股分无限公司公布第二届董事会2019年度第三次集会决定通知布告：

李保芳同道再也不代行公司总司理职责，由公司董事李静仁同道代行公司总司理职责。

何雄姿同道再也不担当公司副总司理、财政总监职务，聘请刘刚同道担当公司副总司理、财政总监职务。

1、董事会集会召开状况

2019年6月20日，贵州茅台酒股分无限公司(简称“公司”或者“本公司”)以派专人投递或者传真的体式格局，向部分董事收回召开第二届董事会 2019 年度第三次集会(简称“集会”)的告诉。2019年7月2日，集会以通信表决体式格局召开，集会应参与表决董事7名，实践参与表决董事7名。集会的召开契合《公法律》等法令、法例以及相干规章和本公司《章程》的规则。

2、董事会集会审议状况

(一)《对于李保芳同道再也不代行公司总司理职责的议案》赞同：6票;支持: 0票;弃权:0票。议案取得经过。

依据贵州省国民当局国有资产监视办理委员会以及本公司控股股东中国贵州茅台酒厂(团体)无限义务公司相干文件，经集会审经过议定定，公司董事长李保芳同道再也不代行公司总司理职责。

公司自力董事正在会前赞同将本项议案提交本次集会审议并宣布了赞同定见。审议本项议案时，与本项议案无关联干系的董事李保芳同道逃避表决。

(二)《对于何雄姿同道再也不担当公司副总司理、财政总监职务的议案》 赞同：7票;支持:0票;弃权: 0票。议案取得经过。

依据中共贵州省国民当局国有资产监视办理委员会委员会以及本公司控股股东中国贵州茅台酒厂(团体)无限义务公司相干文件，何雄姿同道调贵州省包管无限义务公司任务，经集会审经过议定定，何雄姿同道再也不担当公司副总司理、财政总监职务。公司自力董事正在会前赞同将本项议案提交本次集会审议并宣布了赞同定见。

(三)《对于李静仁同道代行公司总司理职责的议案》赞同：6票;支持: 0票;弃权:0票。议案取得经过。

依据贵州省国民当局国有资产监视办理委员会以及本公司控股股东中国贵州茅台酒厂(团体)无限义务公司相干文件，经集会审经过议定定，由公司董事李静仁同道代行公司总司理职责。公司自力董事正在会前赞同将本项议案提交本次集会审议并宣布了赞同定见。审议本项议案时，与本项议案无关联干系的董事李静仁同道逃避表决。

(四)《对于聘请刘刚同道担当公司副总司理、财政总监职务的议案》赞同：7票;支持: 0票;弃权: 0票。议案取得经过。

依据中共贵州省国民当局国有资产监视办理委员会委员会以及本公司控股股东中国贵州茅台酒厂(团体)无限义务公司相干文件，经集会审经过议定定，聘请刘刚同道担当公司副总司理、财政总监职务，任期与本届董事会任期相反。公司董事会提名委员会对于刘刚同道的任职资历停止了检查，以为刘刚同道契合上市公司初级办理职员的任职前提，赞同提请董事会聘请。公司自力董事正在会前赞同将本项议案提交本次集会审议并宣布了赞同定见。

(五)《对于购置“员工人身不测损伤综合保证保险”的议案》赞同：4票;支持:0 票;弃权:0票。议案取得经过。

集会赞同，公司向联系关系方华朱紫寿保险股分无限公司购置“员工人身不测损伤综合保证保险”，2019年度估计买卖金额为2,150万元国民币，2020年度保险计划准绳按2019年度计划履行。依据无关法令法例的规则，上述买卖为联系关系买卖。公司自力董事正在会前赞同将本项议案提交本次集会审议并宣布了赞同定见。审议本项议案时，与本项议案无关联干系的董事李保芳、李静仁、王焱同道逃避表决。

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李静仁同道简历

李静仁，男，汉族，籍贯浙江建德，1964 年 1 月出身，1981 年 4 月参与任务，1986 年 1 月参加中国共产党，研讨生学历，注册管帐师、注册税务师、注册资产评价师、天下企业法令参谋，现任中国贵州茅台酒厂（团体）无限义务公司党委副布告、副董事长、总司理、总管帐师，贵州茅台酒股分无限公司董事、代行总司理职责。

根本经历以下：

1981.04--1984.09 贵州省黎平县食物公司工人

1984.09--1986.07 贵州省产业办理黉舍产业管帐业余进修

1986.07--1993.01 贵州省冶金厅任务员、管帐、副主任科员(此间:1987.04--1989.04 正在 贵 州 财 经 学 院 会 计 专 业 年夜 专 班 学 习 ；1989.09--1991.07 正在北京冶金办理学院社会迷信系产业管帐业余脱产进修)

1993.01--1995.02 贵州省冶金隶属企业总公司财政科长（此间：1994年 9 月经过天下管帐师资历测验）

1995.02--1996.06 贵州省冶金隶属企业总公司副总司理(副处级)(此间：1996 年 5 月获得注册管帐师资历)

1996.06--2000.09 贵州省冶金厅中央企业处副处长(此间: 1998 年10 月经过天下企业法令参谋资历测验；1999 年 10 月获得注册税务师资历；l999 年 12 月获得注册资产评价师资历；2000.03--2000.09 参与省直赴赫章县扶贫任务队任副队长)

2000.09--2000.12 贵州省冶金行业办理办公室行业办理处副处长(掌管任务)

2000.12--2002.07 贵州省冶金行业办理办公室行业办理到处长

2002.07--2007.06 贵州省年夜中型水电工程移平易近开辟指导小组办公室财政审计到处长

2007.06--2009.05 贵州省年夜中型水电工程移平易近开辟指导小组办公室党构成员、总管帐师(2005.09--2008.07 正在地方党校退职研讨生班经济学<经济办理>业余进修)

2009.05--2014.02 贵州省水利水电工程移平易近局党构成员、总管帐师，2013.07 —2014.02 专任中 共贵州省移 平易近局构造委员会 布告 ( 此间:2010.09--2010.10 正在贵州省委党校地厅班进修)

2014.02--2016.09 贵州省水库以及生态移平易近局党构成员、总管帐师，专任中共贵州省移平易近局构造委员会布告

2016.09--2018.10 贵州省水库以及生态移平易近局副局长、党构成员，2016.09--2017.04 专任中共贵州省移平易近局构造委员会布告

2018.10--2019.07 中国贵州茅台酒厂（团体）无限义务公司党委委员、董事、副总司理、总管帐师（2018.11--2019.07 贵州茅台酒股分无限公司董事）

2019.07-- 中国贵州茅台酒厂（团体）无限义务公司党委副布告、副董事长、总司理、总管帐师，贵州茅台酒股分无限公司董事、代行总司理职责

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刘刚同道简历

刘刚，男，汉族，籍贯河南滑县，1970 年 4 月出身，1992 年 7 月参与任务，2003 年 4 月参加中国共产党，年夜学本迷信历，初级经济师，现任贵州茅台酒股分无限公司副总司理、财政总监。

根本经历以下：

1988.09--1992.07 贵州财经学院投资经济办理业余进修

1992.07--2000.01 中国建立银行贵州省份行国内营业部科员、科长

2000.01--2002.02 中国建立银行贵州省份行国内营业部总司理助理

2002.02--2005.06 中国建立银行黔南州分行副行长

2005.06--2006.08 中国建立银行贵州省份行国内营业部副总司理

2006.08--2008.03 中国建立银行贵阳河边支行行长（2007 年 12 月评为初级经济师）

2008.03--2009.03 中国建立银行安顺市分行党委副布告、副行长（掌管任务）

2009.03--2013.03 中国建立银行安顺市分行党委布告、行长

2013.03--2013.06 贵州银行人力资本部暂时担任人

2013.06--2015.06 贵州银行方案财政部暂时担任人

2015.06--2015.12 贵州银行方案财政部总司理

2015.12--2018.03 贵州银行财政办理部总司理、资金方案部总司理（兼）

2018.03--2019.05 贵州银行方案财政部总司理

2019.05—2019.07 贵州银行行长助理

2019.07- 贵州茅台酒股分无限公司副总司理、财政总监

根源：茅台时空

编纂：舒锐

编审：刘文强