证券代码：600756 证券简称：海潮软件 通知布告编号：临2019-027

海潮软件股分无限公司

对于非地下刊行召募资金投资名目结项并将结余召募资金永世弥补活动资金的通知布告

本公司董事会及部分董事包管本通知布告内容没有存正在任何虚伪记录、误导性陈说或许严重脱漏，并对于其内容的实在性、精确性以及完好性承当一般及连带义务。

紧张内容提醒：

海潮软件股分无限公司（如下简称“公司”或者“本公司”）非地下刊行募投

名目均已经施行终了，公司拟将募投名目局部结项。

募投结项名目称号：中央电子政务云使用效劳平台（iGAP）名目、行业电子政务云使用效劳平台（GRP）名目、iMai电子商务平台名目、海潮年夜数据使用支持平台名目。

结余召募资金金额及用处：公司拟将募投名目结项后的结余召募资金

19,352.57万元（实践金额以资金转出当日专户余额为准）永世弥补活动资金，占本次召募资金净额的19.82%。

公司于2019年7月3日召开了第八届董事会第十九次集会以及第八届监

事会第十七次集会，审议经过《对于公司非地下刊行募投名目结项并将结余召募资金永世弥补活动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东年夜会审议。

1、召募资金根本状况

经中国证券监视办理委员会《对于批准海潮软件股分无限公司非地下刊行股票的批复》（证监答应2016[107]号）批准，公司采纳非地下刊行体式格局刊行国民币平凡股（A 股）45,351,473股，刊行价钱为每一股22.05元。停止2016年2月5日，本公司实践已经非地下刊行国民币平凡股（A股）45,351,473股，召募资金总额999,999,979.65元，扣除了承销费、保荐费、审计费、状师费、信息表露等刊行用度23,821,218.49元后，实践召募资金净额为国民币976,178,761.16元。上述资金到位状况业经年夜信管帐师事件所（非凡平凡合股）考证，并出具了年夜信验字[2016]第3-00012号的验资陈述。

2、召募资金寄存与办理状况

为了标准召募资金的办理以及运用，维护投资者权柄，本公司按照中国证监会《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理以及运用的羁系请求》等文件的无关规则，分离公司实践状况，订定了《海潮软件股分无限公司召募资金运用办理轨制》(如下简称“《办理轨制》”)，该《办理轨制》于2015年6月23日经本公司第七届董事会第十一次集会审议经过。同时，公司已经与湘财证券股分无限公司、中国银行股分无限公司济南高新支行、招商银行股分无限公司济南战争路支行于2016年3月4日配合签订了《召募资金三方羁系和谈》，由本公司正在该等银行开设了3个专户存储召募资金。

停止2019年6月24日，公司非地下刊行召募资金正在专项账户中的寄存状况以下：

单元：万元

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3、募投名目结项、召募资金运用及结余状况

（一）募投名目结项状况

1）中央电子政务云使用效劳平台（iGAP）名目

中央电子政务云使用效劳平台（iGAP）名目是公司分离云较量争论技能，经过新建年夜数据使用，停止全体技能晋级以及营业改革，开辟电子政务云SaaS平台，为中央当局供给电子政务云使用效劳，助力各级当局信息化财产向云较量争论转型晋级的名目。

颠末建立，名目采纳“平台+使用、数据+效劳”的完成模子，实现包含并联审批、网上处事、权利清单等系列政务平台使用，支持一网通办、会聚数据信息、完成交流同享使用，可以为聪慧当局建立供给无力支持。今朝名目技能曾经江西省信息中间、山西省政务效劳中间、山东省国民当局办公厅、深圳市政务效劳办理办公室、北京市国民当局办公厅等单元失掉推行，并获得杰出的后果。

今朝，中央电子政务云使用效劳平台名目已经到达预约运用形态，无需运用召募资金对于名目停止投入。

2）行业电子政务云使用效劳平台（GRP）名目

行业电子政务云使用效劳平台（GRP）因此优化当局办理以及效劳，公道设置装备摆设当局资本为目的的信息平台。其次要完成政务流程办理以及信息集成两块中心内容。政务流程办理不单需求涵盖当局机构外部的政务任务流程，还需求包含其高低级办理机构的相干流程。信息集成包含了使用集成、数据同享、资本整合。起首，GRP 需求集成当局部分曾经存正在的使用零碎，消弭使用碎片以及信息孤岛；其次，GRP 也请求正在全部政务流程中完成数据同享，增加政务任务庞大度，同时也可以完成当局信息资本的市场代价以及信息增值。资本整合是指要冲破各级当局以及部分对于资本的把持以及封锁，强化当局资本的不时开辟、更新以及保护，使当局资本真正效劳于社会，发明社会效益以及经济效益。

颠末建立，行业电子政务云使用效劳平台已经正在疆土、公安、市场羁系、监（检）察、教导、平易近政、水利、安监等行业使用，处理了数据正在构造机谈判跨构造机构畅通流畅以及当局任务流程化成绩。

今朝，行业电子政务云使用效劳平台名目已经到达预约运用形态，无需运用召募资金对于名目停止投入。

3）iMai电子商务平台名目

iMai电子商务平台名目经过运用互联网凋谢的架谈判技能，构建基于云较量争论架构的电子商务凋谢平台，采纳年夜数据处置、智能搜刮、社会化合作、效劳化架构等关头技能，努力于研发1套通用电子商务平台产物，能够撑持6类电子商务使用，即B2C综合电商、B2B买卖平台、供给链电子商务、C2B电子商务、大批商品买卖、跨境电子商务，打造国际抢先的电子商务平台，助力公司开展而建立的名目。

颠末建立，iMai电子商务平台实现电子商务经营办理背景、网站群内容办理背景、电子商务商城、多设置装备摆设撑持、年夜数据经营效劳、接入效劳、云中间建立等多个零碎功用，电子商务行业零碎6年夜使用模块以可拔插体式格局，依照客户的实践需要完成详细的电商使用，可以支持多种电商买卖形式。今朝名目技能已经正在上海邮政、祁连山川泥、天津收支口商品中间等名目中失掉使用，并获得杰出后果。

今朝，iMai电子商务平台名目已经到达预约运用形态，无需运用召募资金对于名目停止投入。

4）海潮年夜数据使用支持平台名目

海潮年夜数据使用支持平台名目是公司呼应国度年夜数据计谋，适应当局以及企业数字化转型开展趋向，以当局以及企业数据为中心，以年夜数据技能为手腕，旨正在经过年夜数据催生新财产动员经济增加新空间、增加社会运转本钱进步经济与社会运转服从、依托精准营销改动传统贸易形式、推进当局凋谢进步大众决议计划的预感性以及呼应性，晋升公司主停业务合作力而建立的名目。

颠末建立，名目依照“数据即效劳”的形式，保持“平台+数据+效劳”的计划理念，基于年夜数据处置技能完成海量数据的收集、构造、存储、较量争论、剖析和可视化，应用效劳化妙技打造出新一代松耦合、平安、高效以及高可用的年夜数据使用支持平台，实现数据收集、数据构造、数据存储、数据较量争论、数据效劳、使用效劳及平台办理等产物建立。经过整合当局、行业表里数据资本，树立起完好的年夜数据生态系统。今朝，名目技能曾经正在山东省疆土资本、广州教导办理数据中间建立等名目失掉使用，并获得杰出的后果。

今朝，海潮年夜数据使用支持平台名目已经到达预约运用形态，无需运用召募资金对于名目停止投入。

（二）召募资金运用及结余状况

公司非地下刊行募投名目均已经施行终了，停止2019年6月24日，召募资金运用及结余状况以下：

停止2019年6月24日，公司非地下刊行召募资金累计投入81,267.11万元，结余召募资金19,352.57万元（含本钱净支出及投资收益），占召募资金净额的19.82%。

（三）召募资金结余的次要缘由

一、公司严厉恪守召募资金运用的无关规则，正在募投名目研发及施行进程中，本着公道、无效、浪费的准绳，从募投名目研发实践需求动身，增强方案办理，迷信谨慎地运用召募资金，无效应用资本。正在没有影响名目一般停止的条件下，公司对于各关键的用度停止了严厉的把持、监视以及办理，公道调剂优化各项资本，低落名目研发本钱以及用度，特别是设置装备摆设推销增加，紧缩了资金收入。

二、公司为了进步召募资金应用服从，正在确保没有影响公司召募资金投资方案一般停止以及召募资金平安的条件下，公司应用闲置召募资金停止现金办理，取得了必定的投资收益。

4、将结余召募资金永世弥补活动资金的方案

鉴于公司非地下刊行募投名目均已经施行终了，为进一步进步召募资金运用服从，晋升公司运营效益，公司方案将结余召募资金19,352.57万元（实践金额以资金转出当日专户余额为准）用于永世弥补活动资金。结余召募资金转出后上述召募资金专户将再也不运用，公司将操持销户手续。专户登记后，公司与保荐机构、开户银行签订的召募资金专户羁系和谈随之停止。

2019年7月3日，公司召开第八届董事会第十九次集会以及第八届监事会第十七次集会，审议经过《对于公司非地下刊行募投名目结项并将结余召募资金永世弥补活动资金的议案》，自力董事宣布了赞同的自力定见，保荐机构出具了核对定见。上述事变尚需提交公司2019年第一次暂时股东年夜会审议。

本次结余召募资金用于永世弥补活动资金是依据公司今朝实践状况作出的优化调剂，有助于进步召募资金的运用服从，没有会影响募投名目的运转，没有会对于公司消费运营发生倒霉影响，没有存正在侵害公司及部分股东好处的景象。

5、专项定见阐明

（一）保荐机构定见

经核对，保荐机构以为：海潮软件非地下刊行募投名目结项并将结余召募资金永世弥补活动资金事变契合《证券刊行上市保荐营业办理方法》、《上市公司羁系指引第2号-上市公司召募资金办理以及运用的羁系请求》、上海证券买卖所公布的《上海证券买卖所股票上市划定规矩》、《上海证券买卖所上市公司召募资金办理方法（2013年订正）》等相干法令法例以及文件的规则，没有存正在违规运用召募资金的景象，契合部分股东的好处，审批顺序正当无效，待股东年夜会审议经过前方可施行。因而，本保荐机构赞同海潮软件对于非地下刊行募投名目结项并将结余召募资金永世弥补活动资金。

（二）自力董事定见

鉴于公司非地下刊行募投名目均已经施行终了，公司对于非地下刊行募投名目结项并将结余召募资金永世弥补活动资金，契合公司以后实践状况，有益于进步召募资金运用服从，没有存正在侵害公司及部分股东，出格是中小股东好处的景象。该事变的审媾和表决顺序契合法令法例、标准性文件的相干规则。因而，咱们赞同公司非地下刊行募投名目结项并将结余召募资金永世弥补活动资金，并赞同将其提交公司2019年第一次暂时股东年夜会审议。

（三）监事会心见

鉴于公司非地下刊行募投名目均已经施行终了，为进一步进步召募资金运用服从，公司拟将结余召募资金19,352.57万元（实践金额以资金转出当日专户余额为准）永世弥补活动资金，用于公司一样平常运营及营业开展。该事变契合公司运营开展的实践需要，有益于进步结余召募资金运用服从，没有存正在侵害公司及部分股东好处的景象，无关决议计划顺序契合相干规则。因而，咱们赞同公司对于非地下刊行募投名目结项并将结余召募资金永世弥补活动资金。

特此通知布告。

海潮软件股分无限公司

董事会

二〇一九年七月三日