证券代码：603679 证券简称：华体科技 通知布告编号：2019-058

四川华体照明科技股分无限公司

实践把持报酬公司刊行可转换公司

债券供给包管暨联系关系买卖的通知布告

本公司董事会及部分董事包管本通知布告内容没有存正在任何虚伪记录、误导性陈说或许严重脱漏，并对于其内容的实在性、精确性以及完好性承当一般及连带义务。

紧张内容提醒：

被包管人称号：四川华体照明科技股分无限公司；

本次包管范畴为：因刊行本次可转换公司债券所发生的局部债权

1、包管状况概述

（一）包管根本状况

四川华体照明科技股分无限公司（下称“公司”）拟地下刊行没有超越国民币23,000万元（含本数）的可转换公司债券，公司实践把持人梁熹、梁钰祥、王绍蓉供给股分质押以及包管的包管体式格局。出质人梁熹、梁钰祥、王绍蓉将其正当具有的公司股票作为质押资产停止质押包管，同时为本次刊行可转债供给全额无前提不成撤消的连带义务包管包管。包管范畴为本公司经中国证监会批准刊行的可转债本金及本钱、守约金、侵害补偿金及完成债务的公道用度，包管的受害报酬部分债券持有人，以保证本次可转债的本息依照商定准期足额兑付。

（二）上市公司对于本次包管事变实行的外部决议计划顺序

上市公司对于本次包管事变实行了董事会决定（第三届董事会第十三次集会审议经过《对于实践把持报酬公司刊行可转换公司债券供给包管暨联系关系买卖的议案》）并提交股东年夜会审议，自力董事对于此宣布了事先承认定见以及自力定见。

2、联系关系方根本状况

停止本通知布告日，联系关系天然人梁熹、梁钰祥、王绍蓉为公司配合实践把持人，本次包管组成联系关系买卖。

3、包管和谈的次要内容

（一）被包管人：四川华体照明科技股分无限公司

（二）包管人：梁熹、梁钰祥、王绍蓉

（三）包管范畴：公司经中国证监会批准刊行的可转债本金及本钱、守约金、侵害补偿金及完成债务的公道用度。

（四）包管的时期：梁熹、梁钰祥、王绍蓉承当包管义务的包管时期为：自公司排除实行对于本次刊行可转换公司债券持有人的包管义务时止。

4、自力董事事先承认定见

经核阅相干材料，咱们以为：公司本次地下刊行可转换公司债券契合《中华国民共以及国公法律》《中华国民共以及国证券法》《上市公司证券刊行办理方法》等法令、法例及标准性文件的规则，公司具有地下刊行可转换公司债券的前提。本次地下刊行可转换公司债券的计划及预案体例公道，实在可行，契合无关法令、法例以及规则的请求，契合公司开展计谋请求，将有益于进一步强化公司中心合作力，加强公司继续开展的才能。公司实践把持报酬公司本次地下刊行可转换公司债券供给股分质押包管以及包管包管，有益于保证部分股东的好处，出格是中小股东的正当权柄。 咱们赞同将该议案提交公司董事会审议。

5、自力董事定见

经检查，联系关系方梁熹师长教师、梁玉祥师长教师、王绍蓉密斯为本公司刊行可转换公司债券供给股分质押包管以及包管包管，组成联系关系包管，该联系关系包管行动契合相干法令法例的请求，契合公司以及部分股东的好处，没有存正在侵害公司及股东出格是中小股东好处的景象。

公司本次董事会对于实践把持报酬本次地下刊行可转换公司债券供给包管的事变，联系关系董事已经逃避表决，契合《上海证券买卖所股票上市划定规矩》以及《公司章程》等无关规则，董事会构成的决定正当、无效。赞同公司实践把持人梁熹师长教师、梁玉祥师长教师、王绍蓉密斯为本公司刊行可转换公司债券供给股分质押包管以及包管包管。 并赞同将该议案提交公司股东年夜会停止审议。

6、备查文件

一、公司第三届董事会第十三次集会决定；

特此通知布告。

四川华体照明科技股分无限公司董事会

2019年7月4日