本公司董事会及部分董事包管本通知布告内容没有存正在任何虚伪记录、误导性陈说或许严重脱漏，并对于其内容的实在性、精确性以及完好性承当一般及连带义务。
紧张内容提醒：
●投资标的称号：（一）南通山河新能科技无限公司（二）南通山河作物迷信无限公司（暂命名称，以批准注销的公司称号为准)
●投资金额：公司拟以自有货泉或者其余能够用货泉估价体式格局较量争论的非货泉财富作价辨别出资10,000万元持有南通山河新能科技无限公司100%股权；出资20,000万元持有南通山河作物迷信无限公司100%股权。
●出格危害提醒：本次对于外投资设立全资子公司是从公司将来开展计谋的角度动身做出的谨慎决议，有益于优化公司构造架构，完成营业与资产的高效整合。但本次设立子公司的平安环保等相干行政答应以及消费天分需取得中国当局相干本能机能部分的审批，可否实现审批手续存正在没有断定性。同时也存正在平安环保、公司办理、资本设置装备摆设、人力资本等整合危害。公司将进一步美满各项内把持度，明白运营战略微风险办理，组建杰出的运营办理团队，不时顺应营业请求及市场变革，主动防备及应答以上能够发作的危害。
1、对于外投资概述
（一）对于外投资的根本状况
为进一步美满及优化公司现有营业构造，增进财产链的美满、延长，完成财产转型，晋升公司中心合作力，南通山河农药化工股分无限公司（如下简称“公司“）拟对于现有资产以及营业停止整合，以自有货泉或者其余能够用货泉估价体式格局较量争论的非货泉财富作价出资设立2家全资子公司。
（二）董事会审议状况
公司于2019年7月2日召开第七届董事会第二十三次集会，以9票赞同、0票支持、0票弃权审议经过了《对于对于外投资设立全资子公司的议案》，依据《公司章程》的无关规则，这次对于外投资事变正在董事会的权限内，无需颠末股东年夜会审议，但须经中国当局无关主管部分的同意前方可施行。
（三）本次对于外投资事变没有组成联系关系买卖以及严重资产重组。
2、投资设立子公司的根本状况
（一）南通山河新能科技无限公司
一、公司称号：南通山河新能科技无限公司
二、注册本钱：10,000万元国民币
三、注册地点：南通经济技能开辟区山河路1008号
四、法定代表人：石进
五、出资体式格局：公司拟以自有货泉或者其余能够用货泉估价体式格局较量争论的非货泉财富作价出资。
六、持股比例：公司持股100%
七、构造方式：无限义务公司（法人独资）
八、运营范畴：电力消费；蒸汽以及别的相干的隶属产物(包含产业水、蒸馏水以及除了盐水)的消费发卖。纳米资料、耐火绝热节能资料、氢燃料成品、有机化学品、高份子聚合资料以及别的相干的隶属产物的制作、加工、发卖（国度有专项规则的操持审批手续后运营）。运营本企业自产产物及相干技能的进口营业；运营本企业消费、科研所需的原辅资料、机器设置装备摆设、仪器仪表、零配件及相干技能的出口营业；运营本企业的进料加工以及“三来一补”营业。产业盐的批发。正在港区内处置货品装卸、仓储运营。
（二）南通山河作物迷信无限公司
一、公司称号：南通山河作物迷信无限公司
二、注册本钱：20,000万元国民币
三、注册地点：南通经济技能开辟区山河路998号
四、法定代表人：薛健
八、运营范畴：作物维护品（包含农药原药及制剂）及相干两头体、无机化学品、有机化学品、高份子聚合资料、阻燃剂以及相干隶属产物的制作、加工、发卖（国度有专项规则的操持审批手续后运营）。运营本企业自产产物及相干技能的进口营业；运营本企业消费、科研所需的原辅料、机器设置装备摆设、仪器仪表、零配件及相干技能的出口营业；运营本企业的进料加工以及“三来一补”营业。化学技能征询效劳。产业盐的批发。（依法须经同意的名目，经相干部分同意前方可展开运营勾当）
上述拟设立公司的称号、运营范畴等信息以注册地工商注销构造终极批准内容为准。
3、对于外投资对于公司的影响
投资设立两家全资子公司有助于公司进一步优化公司构造架构，完成营业与资产的高效整合；进一步优化现有资本设置装备摆设，延长财产链，进步产物的附加值以及红利才能；优化调剂财产构造，促进财产转型，拓展开展空间，顺应公司将来开展需求，增进公司继续安康开展。
公司拟以自有货泉或者其余能够用货泉估价体式格局较量争论的非货泉财富作价出资，因资产增值能够新增征税任务。因为标的公司还没有展开详细营业，今朝还没有法猜测该项投资能够对于公司将来财政情况以及运营效果的影响。
4、对于外投资能够存正在的危害
标的公司尚需操持工商注册注销相干手续，平安环保等相干行政答应以及消费天分需取得中国当局相干本能机能部分的审批，可否实现审批手续存正在没有断定性。同时也存正在平安环保、公司办理、资本设置装备摆设、人力资本等整合危害。公司将经过强化与行政答应部分的事先相同和对于投资子公司设立的全体筹划，经过进一步美满各项内把持度，明白运营战略微风险办理，组建杰出的运营办理团队，不时顺应营业请求及市场变革，主动防备及应答以上能够发作的危害。
5、备查文件
公司第七届董事会第二十三次集会决定。
特此通知布告。
南通山河农药化工股分无限公司董事会
2019年7月4日
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