甘肃经济日报兰州讯(记者俞树红 练习生宋虎成)日前，记者从交通银行甘肃省份行得悉，正在冲击银行反洗钱任务中，该前进一步美满反洗钱、反恐惧融资、反逃税羁系办理系统，严厉防控，使反洗钱任务常态化。
交通银行甘肃省份行保持以危害为本的理念引领反洗钱任务，一直把健全反洗钱构造架构、美满办理系统放正在首位，活期召开反洗钱指导小组集会，不时梳理反洗钱规章轨制，细化订正相干方法，构成内控查核及反洗钱查核方法为抓手的轨制系统，推进全行反洗钱任务轨制化、迷信化的展开。
据理解，该行经过“531工程”树立全行一致的反洗钱零碎，次要涵盖非凡名单、客户评级、年夜额买卖以及可疑买卖监测三年夜零碎，开辟了多项洗钱危害管控功用，完成了买卖的事先、事中、预先全流程办理，装置上线可疑买卖陈述会合处置零碎，从而完成了可疑买卖数据处置“会合做、专家做、零碎做”的营业形式。各停业网点依照反洗钱岗亭请求均设立A、B双人脚色，关头营业部分设立了反洗钱兼职岗亭，严厉落实客户身份辨认、年夜额买卖以及可疑买卖陈述、客户身份材料以及买卖记载保管三年夜主体任务，从营业泉源抓起，标准反洗钱营业操纵，进步反洗钱一样平常监测才能以及陈述品质。
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