6月29日，PlusToken 被用户反应没法提币，名目方也被媒体曝跑路。该名目被称为“币圈第一资金盘”，触及资金到达200多亿国民币，用户超300余万人，故而影响范畴十分广且风险宏大。
鉴于此，区块链平安公司 PeckShield (派盾）参与了对于 PlusToken 资金的追踪查询拜访，开端对于 PlusToken 钱包触及的多少关头地点停止锁定监控追踪。
正在具体阐明 PlusToken 链上资金流向前，PeckShield 平安职员收拾整顿了 PlusToken 撑持的局部支流币钱包地点以及以后的余额：
14BWH 扫尾的地点是 PlusToken 正在 BTC 上一个次要钱包地点。
PeckShield 平安职员发明该地点活泼于2019年03月14日至05月26日。正在此时期，共有95,228个 BTC 流向该地点以后被局部转移清空。
PeckShield 数字资产护航零碎（AML）经过对于这一地点停止锁定追踪，绘制了以下资金流向图：
能够看出，该地点的资金被汇总转入了多个地点傍边，此中局部为疑似提币地点；局部为临时转移逗留地点；另有多数流向了买卖所。上面就 BTC 资产转移中呈现这多少类地点做重点论述：
1、疑似提币地点
从买卖行动看，第一个 3LnMR 扫尾的地点契合用户的提币特点，转入的 BTC 根源于 PlusToken 主钱包地点，每一次转出包括多个收款人，且收款的 BTC 数量根本正在1个如下。
第二个 1B67M 地点接纳的 BTC 次要根源于 PlusToken 主钱包，其年夜可能是 100—1000 BTC 没有等的整数数额，以后该地点把 BTC 屡次转往 3LnMR 以及 3Asbt 扫尾的两个地点。
16eR1 以及 3Asbt 扫尾的两个地点，跟 3LnMR 扫尾的地点类似。这四个地点有个个性，根本是从余额较年夜的地点，分多笔向小散地点分离资金，分离后的资金也较为小额。并且这些转账行动均发作正在6月29日中止充提功用以前，开端判别疑似为用户的提币地点。
2、资金转移逗留地点
咱们发明，正在这些暂时的资金转移地点中，有两个较非凡的地点，这些地点的资金年夜多被切分为每一笔 100 BTC 转往新地点，多个新地点再把转入的 BTC 会聚到另外一个新地点中，直至该地点上的 BTC 数额多少百到上千。
这些地点也都有个个性，会没有纪律的向多少新地点转移相反额度的资金，目标只是分离、汇总以逃离资产追踪锁定。不外，这种地点上的分离资金年夜多为暂时逗留地点，极可能有进一步流入买卖所洗钱的能够。
3、转往买卖所地点
据 PeckShield 平安职员统计，14BWH 扫尾的 PlusToken 钱包地点所属的二级地点 1C7Ar 扫尾的地点共转往 Bittrex 买卖所 540 BTC，而别的两个所属二级地点 3D9he 以及 34xja 扫尾的地点合计转往火币买卖所 663 个 BTC。
这种地点曾经联系关系到了买卖所，普通状况为洗钱行动，但因为这些买卖都发作正在6月29日被曝跑路以前，因而很难断定，但流入买卖所的这局部资金存正在很年夜能够已经被洗钱乐成。
概述
正在对于 PlusToken 的 BTC 主钱包地点停止剖析后，PeckShield 发明今朝共另有 72,708个 BTC 暂存正在20多个次要地点中，存正在进一步流入买卖所洗钱的能够；此中已经知有540个 BTC 流入 Bittrex 买卖所，663个 BTC 流入火币买卖所，能够曾经被乐成洗钱；也有一局部资金能够正在 PlusToken 跑路前已经被用户一般提币提走。
值患上一提的是， PeckShield 平安职员剖析发明，今朝暂存 BTC 的那20多个次要地点都是3扫尾的 P2SH 地点，而 P2SH 地点经常使用于多重署名。剖析能够缘由是，这局部地点把握正在 PlusToken 中心团伙的手里，需求多团体同时供给私钥才干运用，这象征着这局部资金存正在的不成控要素较多，比方团队胶葛等，与此同时追踪起来本钱也绝对较高。
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