XX集团全资子公司管理制度

1 总则

1、 本制度适用于北京XX科技集团有限公司（简称“集团公司”）下属的全资子公司（简称“全资子公司”）。

2、 为保证集团公司发展战略目标的实现，强化企业内部控制，防范各类风险，降低运营成本，明晰集团公司与各全资子公司的内部管理权限，依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规、规章的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

3、 本制度所论及的全资子公司是指：根据《中华人民共和国公司法》2006年1月1日修订后的定义，只有“北京XX科技集团有限公司”一个股东的有限责任公司。

4、 本制度的解释权在集团企业发展部及集团总裁办公会。

2 管理原则

1、 集团公司管理定位战略规划中心、投融资决策中心、业务监控中心、财务管理中心和服务支持中心：

（1） 战略规划中心：决定全资子公司的战略发展目标、实施纲要和年度经营计划；

（2） 投融资决策中心：决定全资子公司的投融资事项，确保实现集团公司对全资子公司、全资子公司对下属公司的投资收益达到最大经；

（3） 业务监控中心：决定全资子公司总经理和财务负责人的任免、薪酬福利及考核办法；批准全资子公司的年度预算和重要规章制度；批准全资子公司对外媒体宣传和对外公告内容；对全资子公司重要业务流程的建设和执行情况、财务报表真实情况、年度预算完成情况及潜在法律诉讼等重大事项实施审计，降低投资风险；

（4） 财务管理中心：决定全资子公司的财务管理制度及管理报表核算办法；调剂全资子公司资金余缺，为全资子公司的运作提供资金支持；统筹安排全资子公司的税收规划，汇总全资子公司财务管理信息；

（5） 服务支持中心：与全资子公司共享法务、政府关系及基金申请、经营资质与知识产权申办、品牌推广、行政及员工培训等事务的资源，并向全资子公司提供其他必要的服务支持。

2、 全资子公司管理定位为利润增值中心和业务管理中心，享有自主经营权：

（1） 利润增值中心：全资子公司作为集团公司全额投资的企业，是集团投资损益的主要责任人，通过完成集团公司批准的年度经营指标实现利润增值；

（2） 业务管理中心：严格按照上市公司、集团公司及全资子公司各治理层级的要求，制定全资子公司完善的规章制度和业务流程，建立正常和良好的沟通机制，接受并配合集团公司的审计工作，防范经营风险，保障集团公司的股东利益不受损害。

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