“门槛低、收益高”
网络理财吸引了无数投资者
背后却有人蠢蠢欲动
投进去真金白银
到最后化为乌有
近日,嘉善警方就打掉了一个“以高利息回报为幌子”的诈骗投资理财团伙。令人惊讶的是,随着案件侦查的不断深入,一条巨大的幕后“黑色产业链”浮出了水面。
李逵or“李鬼”分不清
23万血汗钱打了水漂
今年3月29日,家住嘉善县干窑镇的新居民袁先生报警称:3月16日,他通过某群聊加了一个自称是投资理财规划师的微信。对方跟他交流了一些投资理财方面的东西,说得也是头头是道。
聊了没多久,这个规划师就向袁先生推荐了一款投资理财APP,可以在上面直接交易投资。
△ 涉案投资APP
刚开始袁先生防备心很强,投资力度也不大,只是抱着试试看的态度。但没多久袁先生在对方一次次准时的返现和高额的回报中深陷了,陆陆续续地投资了23万多元。
钱越投越多,深信不疑的袁先生期待着更大的收益,可是没想到返现却突然中断了。袁先生再想打开APP查看时,发现APP已经打不开了,自己的微信也被联系人拉黑了。
△ 图片来源网络
接警后,经过初步调查,民警发现这个所谓的投资理财APP其实另有玄机。
这款APP乍一看和某知名金融公司APP一模一样,是通过二维码扫码安装的,一般只针对安卓系统的手机,大多数消费者很难发现这款APP竟然是个“李鬼”!
通过近三个月缜密侦查,民警基本摸清了这批诈骗团伙的底数,并且判断犯罪嫌疑人落脚点就在湖南长沙娄底、新化一带。
△ 民警抓获犯罪嫌疑人
6月5日,专案组民警赶赴湖南,通过实地侦查最终确定了该犯罪嫌疑人的窝点。收网工作随即开展,成功抓获以陈某为首的9人诈骗犯罪团伙,当场查获电脑10余台,用于作案的手机20余部及50多张银行卡。
查获的部分物品
民警调查发现,该团伙分工十分明确,首犯陈某等人负责资金往来及购买用于作案的投资理财APP平台、QQ帐号、电脑、银行卡等,下设有6个业务员,负责在QQ上发布信息,拉人进投资平台,另外还有2人负责取款和日常接送。
△ 某次与受害人的部分聊天记录
据犯罪嫌疑人交代,理财产品为了有足够的吸引力,按天、按周、按半个月收益五花八门,返利也从十几个点到二十几个点不等。一般一、两万的小金额,犯罪嫌疑人会在初期给一定的返利,放长线钓大鱼,让受害人自己慢慢掉入陷阱。
投资一旦达到一定数额或者被投资者发现了猫腻,他们就会把这个平台关掉,把QQ、微信也拉黑。之后,再编出一个新的平台继续行骗。
48个投资理财平台
牵出惊人“黑色产业链”
假冒的理财平台从何而来?
从陈某的供述里,民警掌握了重要线索——刘某在开发、销售这些假冒理财平台。很快,民警在四川将其抓获。
△ 民警抓获犯罪嫌疑人
刘某初中毕业后就一直不务正业,沉迷于网络赌博。
通过朋友介绍学习了网络上赌博网站简单制作,通过操控后台数据影响赌博结果以谋取利益。但刘某并不满足于此,后经过“勤奋学习”,又练就了编码排版技能,就是将购买来的信息数据插入一些知名的投资理财类APP的LOGO内,生成二维码后,用手机扫一扫二维码就可以安装其设计的投资理财类的APP。
刘某购买来的一条数据大概需要10元左右,但根据“客户”需求,修改成为用于诈骗的平台APP,每个价格在5000元至8000元不等。
△ 图片来源网络
在抓获刘某之后,办案民警发现刘某QQ帐号上有多人向他购买“平台”用于诈骗活动,以陈某为首的诈骗团伙只不过是冰山一角。通过大量数据整理发现,利用刘某制作的APP,现有48个投资理财诈骗平台正在运营。
根据刘某的交代和进一步侦查,专案组民警一鼓作气,对另外两个已经查明情况的团伙实施抓捕。
△ 民警抓获犯罪嫌疑人
6月20日,专案组在湖南常德抓获孙某等诈骗犯罪嫌疑人4名,缴获电脑4台,手机10余部,银行卡10余张,涉案金额10多万元。
△ 民警抓获犯罪嫌疑人
8月1日,专案组又在湖南新化抓获以廖某为首的诈骗犯罪嫌疑人5名。今年2月至7月,这个诈骗团伙在湖南株洲和越南两地实施诈骗,涉案金额达100多万元。
据了解,今年1月份开始到6月份半年时间内,这多个诈骗团伙通过网络在各地实施诈骗,涉案总金额已达300多万,大部分受害人都损失惨重。
深入窝点千里追捕
一条艰辛的侦破路
在前期的侦查中,发现嫌疑人的窝点大部分集中在湖南,离嘉善有数千公里远,为了尽快将诈骗犯罪团伙一网打尽,专案组民警在6月就深入到湖南新化开展侦查工作。
△ 民警到达湖南新化
湖南新化位于湖南中部,属山区地带,气候潮湿,饮食都以辛辣为主,对于生活在江浙一带的专案组来说,饮食起居是一个严峻的考验。
所有菜都有辣椒
辣椒拌饭
“刚来的几天,吃饭是一大难题,所有的菜都是辣的,而且不是普通的辣,吃一口就要喝掉一瓶水,好几个民警由于吃不惯拉肚子。”侦查民警陈英杰回想道。
△ 民警一同吃饭
王永平,大家都叫他“二哥”,他是专案组里工作经验比较丰富的侦查民警,刚来几天由于饮食不习惯,一直拉肚子,然后就开始发烧。
△ 民警王永平绘制地图
为了能顺利破获此案,每天清晨,天还没放亮,他就与其他民警一起驱车前往嫌疑人的落脚点开展侦查工作,晚上回来十一、二点,再把白天侦查到路线绘制成简易的地图,与其他人员商讨抓捕路线和方案。
△ 民警研讨抓捕方案
嫌疑人大都分散在新化县下面的各个小村落里,距离新化县城要一、二百公里的路程,山路崎岖难行,民警夙夜匪懈,分散在嫌疑人可能的落脚点,白天侦查,晚上讨论案情,誓将犯规嫌疑人尽早抓捕归案。
△ 当地某处房屋
7月23日那天,专案组民警租了一辆汽车到一名嫌疑人落脚的村落开展工作,晚上9时,忙完了一天工作的民警,拖着疲惫的身躯驱车回住地,在经过一盘山公路下坡时,前车一个急刹车,由于坡陡,专案组的车猝不及防撞向了前车。
△ 撞车现场
△ 崎岖山路
侦办民警下车后,吓得心砰砰乱跳,就在两车旁边一米开外就是悬崖,如果要采取紧急避让的话,后果不堪设想。回忆起当时的情景,民警们现在还心有余悸。
目前,三个团伙的犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被嘉善县警方刑事拘留。
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