证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2019-045

本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2019年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2019年4月15日以专人送达方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席邱佩乔女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《广东英联包装股份有限公司2018年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-048）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《广东英联包装股份有限公司2018年年度报告全文》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

2、审议通过《广东英联包装股份有限公司2018年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

3、审议通过《广东英联包装股份有限公司2018年度财务决算报告》

4、审议通过《广东英联包装股份有限公司2019年度财务预算报告》

5、审议通过《关于公司〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经核查，公司监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《广东英联包装股份有限公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司有关募集资金项目的信息披露及时、真实、准确、完整； 公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募 集资金管理制度》等规定和要求，严格履行了必要的决策程序，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-053）。

7、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计服务机构， 在多年来的审计服务过程中，审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平，能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司财务审计工作的连续性，同意公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的财务审计机构。

8、审议通过《关于广东英联包装股份有限公司2018年年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于广东英联包装股份有限公司2018年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2019-055）。

9、审议通过《关于2019年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》

10、审议通过《关于2019年度控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》

监事会认为：公司控股股东及实际控制人之一翁伟武先生为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保，支持了公司及子公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2019年度控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-050）。

11、审议通过《关于2019年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》

监事会认为：公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保系出于经营及发展需要，能够支持子公司的正常运营及业务发展。公司向子公司提供担保已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司为子公司向金融机构申请授信融资提供担保事宜，本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2019年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供相应担保的公告》（公告编号：2019-051）。

12、审议通过《关于2019年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-052）。

13、审议通过《关于2019年度使用自有资金进行现金管理的议案》

14、审议通过《关于公司〈2019年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-049）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2019年第一季度报告全文》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十九次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司监事会

二一九年四月二十六日