广饶农商银行各位股东：

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《广饶农商银行章程》之规定，决定召开山东广饶农村商业银行股份有限公司2023年第1次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开时间

　　2023年10月15日上午9:00

　　二、会议地点

　　广饶农商银行办公楼3楼大会议室（山东省东营市广饶县乐安大街569号）。

　　三、出席会议人员

　　1.截至2023年8月31日登记在册的全体股东,股东本人因故不能出席会议的，可以书面委托代理人出席会议和表决。

　　2.本行董事、监事、高级管理层成员。

　　3.本行董事会聘请的见证律师和邀请的其他人员。

　　四、会议内容

　　1、审议《广饶农商银行关于收购垦利乐安村镇银行股权的议案》；

　　2、审议《关于选举王欣华为广饶农商银行第四届董事会董事的议案》。

　　五、出席会议的登记

　　1.登记时间：2023年9月26日-2023年10月5日（上午8:30—11:30，下午2:00—6:00）。

　　2.登记地点：广饶农商银行3楼东会议室。

　　3.办理登记需携带的资料：

　　（1）自然人股东：股权证和股东身份证原件、复印件。委托代理人出席的应同时出具授权委托书和代理人的身份证原件、复印件。授权委托书应于10月5日前送达，送达地址为：广饶县乐安大街569号，广饶农商银行3楼东会议室。邮寄地址与送达地址一致，收件人：李岩，联系电话：0546-6445111。

　　（2）法人股东：股权证原件、加盖公章的营业执照副本复印件和法定代表人身份证原件、复印件。法定代表人委托代理人出席，应同时出具授权委托书及代理人的身份证原件、复印件。授权委托书应于10月5日前送达，送达地址为：广饶县乐安大街569号，广饶农商银行3楼东会议室。邮寄地址与送达地址一致，收件人：李岩，联系电话：0546-6445111。

　　六、联系方式

　　联系人：李岩，联系电话：0546-6445111。

　　七、其他事项

　　会议时间、地点若有变动另行通知。

　　特此通知。　　　　　　　　 

　　山东广饶农村商业银行股份有限公司

　　2023年10月10日