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【安全圈】“跑分大队”落网！

日期： 来源：安全圈收集编辑：


关键词

洗钱



为什么电信网络诈骗发生后
有些案件很难冻结账户
且难以追回被骗钱财
因为一旦钱转入骗子账户
会以秒为单位被转移...

“跑分大队”落网

“我现在干跑分的买卖

来钱特别快

你多找几个人跟我一起干”

2023年春节期间

张某接到朋友费某电话
一听能挣快钱当时就答应了
张某又招募了杨某等3人
5人组建“跑分大队”

分工合作“做大业务”

张某通过境外聊天软件
将银行卡信息发给费某
之后会有大量资金打到卡上
赵某负责到ATM机取钱
每次取5000元
再分批存入新办的银行卡内
张某收取存款的2%作为佣金
并分给另外三人部分现金

不出数日流水便破百万


3月13日
莒县公安局获取到重要线索
将张某等参与跑分洗钱嫌疑人抓获

5人已被依法采取刑事强制措施


境外遥控，垃圾桶内交接

近日
东港警方接到线索
有人利用VOIP设备
为境外诈骗团伙提供通信服务
办案民警迅速开展侦查
在研判车辆轨迹时初步锁定了

VOIP设备的藏匿位置

2月15日
办案民警赶往临沂市区
在一酒店内将嫌疑人李某抓获
经顺线追查
又将其3名同伙抓获
经查
高某自2022年底
在某社交软件兼职群发现
“牵电话线，日入过万”的广告
决定铤而走险
与境外上线联系
上线为了不泄露身份
会提前派人
将设备放在指定垃圾桶内

再在社交软件中告知高某取走

双方约定一天
支付高某500元生活费
其他费用另算
为了把这番“事业”做大
高某抵押了自己的轿车
找来张某、李某、孙某3人帮忙
目前，4名犯罪嫌疑人已被

依法采取刑事强制措施


路边接头，上线现身

2月17日
日照警方
抓获6名涉嫌帮信罪犯罪嫌疑人
查扣作案车辆3台、赃款4万余元
经查，2月初
张某在微信群中自称
可以代还信用卡且免手续费
庄某深知所谓的代还信用卡
不过是换种方式的“跑分”洗钱
不仅自己深陷其中

还介绍了多人为其提供信用卡

为了方便招募更多下线
张某等人驱车千里赶来日照
同庄某等人会合
没想到刚来就被抓获
目前，张某、庄某等6人已被
依法采取刑事强制措施
什么是VOIP

很多人可能听说过GOIP
这怎么又冒出来一个VOIP啊？
GOIP是利用手机卡接入网络
来电显示就从网络电话变成手机号码
VOIP是利用固定线路接入网络

来电显示的就是固话号码

境外诈骗分子通常提供蝇头小利
在境内雇佣人员架设VOIP设备
经过VOIP设备一转换
被害人手机上的来电显示
就是国内的固话号码
大大降低了被害人的防范心理
还能帮助诈骗分子隐藏身份、逃避打击
什么是“帮信罪”？
“帮信罪”即帮助信息网络犯罪活动罪，这是《中华人民共和国刑法修正案（九）》新增设的罪名。简单来说，就是明知他人利用信息网络实施犯罪还为其提供帮助。“帮信罪”的主要类型有：
1. 收购、出售、出租手机卡、银行卡给诈骗团伙用于跑分洗钱，是目前司法实践中“帮信罪”适用最多的一种类型；
2. 利用社交媒体和电子设备非法群拨电话、群发信息为电诈团伙推广引流；
3. 制作、封装、维护涉诈APP，职业“码农”团伙依附非法平台“跑分”。

   END  

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