今年年初,菏泽警方接到公安部下达的指令称,在东明有多人的银行卡涉嫌帮助电信诈骗团伙进行转账洗钱,也就是所谓的“跑分”,得知这一线索后,辖区民警很快就将这几名嫌疑人抓获。
今年8月份,家住刘楼镇的居民徐某,急急忙忙跑到刘楼派出所报案,称自己的银行帐户突然多了一些金额,并且银行卡还被冻结了。
嫌疑人徐某:“当时因为自己缺钱,任某给我说把我的银行卡借给他,他就能给我一笔钱花,所以我就把我自己的银行卡跟密码借给他了,过一段时间我就发现我的银行卡被封了,我就赶紧来派出所报案了。”
在随后的侦查过程中,发现徐某银行卡内有多人转入大量资金,在办案民警的努力追查下,发现这起案件串联多起诈骗案件,并且涉案人员众多,涉案金额巨大。
东明县公安局刘楼派出所民警李庚:“经徐某交代,他把自己名下的多张银行卡及手机银行提供给上线任某,用于实施电信网络诈骗活动,从中赚取好处费,徐某非法盈利9000余元,根据犯罪嫌疑人徐某的供述,我们随后在任某家中将其成功抓获。”
任某原本是一个在外打工人员,在工厂上班,在偶然的一次聊天中得知从事违法犯罪活动来钱快,并且很轻松,尝到甜头的任某便拉着自己的朋友开始了违法犯罪活动。
在利益的驱使下,任某回到东明立即成立了自己的“工作室”招兵买马,组织多人实施电信诈骗、网络赌博等违法犯罪平台,从中抽取提成,任某、李某、石某等人先后加入了该团伙实施违法犯罪活动。
东明县公安局刘楼派出所所长吴亚南:“根据犯罪嫌疑人的供述,我们分析研判了犯罪嫌疑人的银行卡流水、取现地址及相关信息,反复推敲、仔细甄别,最终找到了关键线索,拧成证据链条,逐渐摸清了以任某某为首的洗钱“跑分”团伙。”
在掌握大量确凿证据后,刘楼派出所民警辗转多地、乘胜追击,将刘某、赵某、吕某3名犯罪嫌疑人成功抓获,后又相继将团伙另外十余名犯罪嫌疑人抓获归案,彻底斩断了这条帮助信息网络犯罪活动链条。
刘楼派出所所长吴亚南:“下一步,东明县公安局刘楼派出所将持续加大两卡整治力度,深入开展全链条打击,全力守护好群众的财产安全。”