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近日,万荣县公安局经过缜密侦查,抓获3名“取款手”,成功打掉一个“洗钱”犯罪团伙。
12月初,万荣县公安局在工作中发现一条涉诈线索,经分析研判锁定了犯罪嫌疑人陈某的身份并将其抓获。经查,犯罪嫌疑人陈某于11月24日在使用某交友软件时,收到一条400元/天的兼职信息,面对高额的报酬诱惑,陈某便询问“客服”具体工作流程,“客服”称需要借用其银行卡走账避税,陈某便同意使用自己的银行卡为对方取现。接到任务后,陈某通过“客服”认识了两名“同伙”,期间,三人使用自己的银行卡在万荣县、盐湖区等银行网点多次取现,涉案资金近12万元,陈某从中获利5000元。犯罪嫌疑人陈某到案后,民警抽丝剥茧,迅速锁定其余两名犯罪嫌疑人张某某和刘某的身份,并于12月15日将二人抓获,扣押银行卡3张,现金1.2万元。经民警审讯,张某某和刘某二人同陈某一样通过交友软件,在明知“出借自己的银行卡”属于违法行为的情况下,仍将自己的银行卡提供他人,通过“取现”方式帮助犯罪分子洗钱。
目前,犯罪嫌疑人陈某、张某某和刘某均已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。来源:运城公安