海口市大致坡居民吴某宝经营着一桩特殊的“生意”，他租了一处民房，雇佣了几个小弟，日夜操作。这桩“生意”收益颇丰，巨大的银行流水引起了警方注意。在侦查此案同时，警方还发现另一涉案团伙，随后将该团伙成员全部抓获。至此，文昌两个特大帮助信息网络犯罪活动团伙栽了！

民警抓获犯罪嫌疑人

一条线索

多张银行卡短期内交易异常

1月19日，一名银行工作人员匆匆来到文昌市公安局冯家海岸派出所，向所长李希万反映了一个情况，引起了警方注意。

“我在银行工作，近期，好几张在我们行开户的银行卡流水特别大，每天资金进出频繁，交易异常，存在洗钱的嫌疑。”该工作人员说。

李希万听后，立即向文昌市公安局上报，并在反诈中心工作人员的协助下展开调查。经查，民警发现，工作人员反映的几张银行卡果然存在很大问题，短短一个月，有的银行卡就有几百万元的资金进出，最多的一张银行流水将近2000万元。

据工作人员反映，由于交易存在疑问，银行停止了几张银行卡的网上交易功能，只能到网点取现。前段时间，有人拿着其中一张银行卡到柜台要求取现，但由于他不是卡主，柜台工作人员拒绝了。

一个信号

反侦察意识强，嗅到危险连夜搬走

民警很快查明，几张可疑银行卡系文昌本地人或大致坡居民持有，其中丁某晋、王某泼和罗某德的几张卡近期交易资金高达4200余万元。“这几个人与大致坡镇居民吴某宝关系密切，他们经常在一起活动。”办案民警这样介绍。

此外，警方还得知，吴某宝在大致坡镇租了一处民房。这一蹊跷的行为让民警警惕：他家里有住房，在大致坡镇又没生意，租房干什么？

据办案民警介绍，吴某宝一伙人租了一栋六层民宅的三楼，经常有六七个年轻人进出，“我们判断这是他们进行具体操作的地方。”

奇怪的是，警方开始调查后没几天，这伙人突然消失了，好几天都不见人影。

后来民警才从房东处了解到，吴某宝一伙人不单租了三楼，还租了六楼一个房间。“这些年轻人平常不上六楼。”房东一说，民警才知道，他们的调查可能被住在六楼的人察觉了。

面对反侦察意识极强的犯罪嫌疑人，民警提高了警惕，及时调整调查方向。

一个发现

吴某宝团伙意外搬到离派出所2公里处

又过了一周，民警有一个意外发现：离冯家海岸派出所约两公里的地方，一个废弃好久的养殖场突然有人进出。

李希万说：“据群众反映，是王某泼的父亲租用了这个养殖场。王某泼是吴某宝的朋友，吴某宝和王某泼的父亲投资了几十万元，正在重新翻修，准备搞养殖。”

吴某宝正是警方苦苦追查的嫌疑人之一。从大致坡“消失”后，他再次出现竟然撞到警方视线里。经过侦查，吴某宝团伙犯罪事实清楚，警方决定收网。

2月9日，警方首先将詹某、庄某抓获。2月14日中午，警方在养殖场将丁某晋、邢某均、王某泼、罗某德4人当场抓获，缴获手机十余部，银行卡三十余张。但遗憾的是，吴某宝当时外出不在，没有落网。

据几人交代，吴某宝和林某益是洗钱团伙头目。为了方便操作，吴某宝在大致坡镇给小弟们租了房，他特别狡猾，为了防止被警方一锅端，他又在六楼租了一个房间，平时不允许小弟们上去。

警方暗中调查时，吴某宝发现附近连续有陌生人出现，他怀疑警方在调查，但又不知道是哪里的警察，所以连夜带领小弟搬到养殖场。

为了避风头，吴某宝准备先把养殖场搞起来，适时再重操旧业。但他也没想到，团伙竟然栽了。

一大战果

2团伙19人落网，涉案流水达2.5亿

警方将吴某宝团伙6人抓获后，在随后的调查中发现，这个洗钱团伙共有11人。吴某宝是他们的最上家，吴某宝让林某益管理手下一帮无业的小弟，帮他办理银行卡，然后绑定手机卡用于“上下分”。

随着“业务量”的增加，银行卡不够用，他们又以每张500元至2000元不等的价格收购银行卡。有些小弟为了获取更多报酬，除了在各家银行办了多张卡外，还偷拿父母的银行卡出售使用。他们在网上“上下分”，然后根据每笔交易按比例收取不等的佣金。

经侦查，该团伙犯罪事实清楚，证据确凿，警方决定收网。警方陆续将涉案人员周某宝、丁某鹏抓获，嫌疑人黄某雄在警方规劝下投案自首。5月28日，该团伙重要成员林某益自首。目前，该团伙到案10人，只剩吴某宝在逃。

在针对吴某宝团伙调查时，警方还有额外收获。“3月2日，我们发现辖区有另一伙人也涉及帮助网络信息犯罪活动，他们以黄某发为上线，9人涉案。”李希万说。

截至4月27日，警方先后将该团伙中的黄某发、史某聂、史某军、陈某刚、周某技5人抓获，黄某梁、史某宣、史某政、史某彬4人经警方规劝后投案自首。

据警方初步统计，以上两个特大帮助信息网络犯罪活动团伙涉案流水高达2.5亿。案件在进一步侦查中。

来源：海南特区报 通讯员 黄涛 记者 吴佳穗 文/图

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