近日，通榆警方全链条打掉一涉案金额达2000余万元的电信诈骗洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人21名，查扣涉案银行卡70余张，手机30余部，有力地震慑了电信诈骗违法犯罪活动。
6月18日，警方接到案件线索，一批在通榆县内开通的银行账户交易异常，账户间存在资金关联，且交易流水金额较大。通榆县公安局反诈专班快速启动联合作战机制，以资金流、信息流为主线层层推进，一个电信诈骗洗钱团伙浮出水面。
通榆县公安局立即抽调精干力量，为集中抓捕做好充分准备。经前期侦查和多次研判，警方充分掌握了该洗钱团伙成员活动轨迹和犯罪事实。6月23日，在专案组统一部署下，集中收网行动开始。仅一个昼夜，涉嫌电信诈骗洗钱团伙的21名成员悉数落网。
经审讯，相关犯罪嫌疑人对其犯罪事实供认不讳。经查，该团伙架构清晰、分工明确，以“拉人头、金字塔式分赃”的形式发展下线，通过转账或者其他结算方式协助电信诈骗资金转移，从5月中旬至发案，该洗钱团伙结算支付资金达2000余万元。目前，该团伙成员均被依法采取刑事强制措施，该案正在进一步深挖彻查中。
作者：吉林日报全媒体记者 刘巍
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