长江日报大武汉客户端7月27日讯（通讯员董宏祥　方苑）通过一张频繁转账的可疑银行卡，锁定出卖出租个人信息、银行卡账户的“卡农”，再顺线深挖，一举打掉一个流窜于武汉及湖北多地为境外电信网络诈骗组织“跑分”的团伙。近日，武汉市公安局东西湖区分局抓获该团伙主要犯罪嫌疑人10人，查获作案手机10余部，银行卡30余张。

今年 3月，东西湖分局径河派出所接上级下发的一条线索，一张银行卡转账频繁，可能存在“跑分”行为（所谓“跑分”，指利用合法第三方支付渠道的收款码，为别人进行代收款，随后再转款到指定账户，从中赚取佣金，常成为电信网络诈骗团伙实施洗钱活动的犯罪工具）。

收到线索，泾河派出所刑侦所长吴建友与办案民警立即介入调查。“一天之内转账近10笔，金额达10万多元。”派出所刑侦民警刘敬邹介绍，锁定的卡主何某极有可能为一名“卡农”，办案民警迅速将其控制，并掌握其上线为金某。

3月中旬，办案民警经过大量走访摸排，梳理线索，逐步掌握了确凿证据。随后，在东西湖区走马岭街一宾馆内将金某抓获。随即了解到金某是被其同事推荐，称“有一个既不费力又来钱快的活”，就将其银行卡出租，其后金某从一名“卡农”慢慢发展为一名“收卡人”，开始发展下线。

调查中，民警发现金某还有上线舒某、雷某、王某等人。办案民警立即依据前期掌握的线索，研判出一个初具规模的“跑分”团伙。吴建友立即将该案情况向分局汇报，分局立即成立有刑侦大队牵头负责的“3.17”专案组。专案组成员坚持每天会商案情，充分运用公安信息化开展研判分析该团伙的组织构架及特点，收集固定证据。

7月，专案组决定果断收网，办案民警先后分赴钟祥、荆州和仙桃等地，将以谢某为首的10名“跑分”团伙成员成功抓获归案。

办案民警奔赴多地抓获犯罪嫌疑人。   通讯员董宏祥  摄

经调查，该团伙由“老板”谢某牵头，平时通过第三方聊天软件买卖、租借他人银行卡，组织团伙成员帮助网络电信诈骗团伙“跑分”分流赃款，涉案资金流水达2000余万元。

目前，谢某、宋某、舒某和雷某等10人已被东西湖警方依法刑事拘留，案件正在进一步深挖办理中。

【编辑：丁翾】

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