原标题：【净网2022】涉案金额上亿元！这伙与境外勾结专门针对国外股民进行网络诈骗的犯罪分子被团灭！

近日，竞秀分局经过数月的缜密经营，成功打掉一个涉嫌针对境外用户的网络诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人72名。

2022年3月，河北保定竞秀网警接上级网安部门核查线索：多名网民在某互联网在线招聘平台上发布留言称自己在保定某网络科技有限公司、河北某企业管理咨询有限公司工作期间（发布留言时均已离职），发现公司涉嫌操纵股票实施诈骗，且诈骗对象多为境外用户，已有多名东南亚及台湾用户上当受骗。

竞秀网警高度重视，组织专门力量一方面开展秘密调查，另一方面联系互联网在线招聘平台留言发布者，详细询问涉案情况。

经查，保定某网络科技有限公司、河北某企业管理咨询有限公司先后注册成立于2019年和2021年，办公地点分别位于保定市区某“大学科技园”和某高端“产业园区”，两处商务楼楼宇环境优良，投资环境便利，宽松的投资环境有力促进了经济发展，也给了不法分子可乘之机。两处公司内部组织架构严密，自上而下设董事、总监、经理、职员等职级，内设行政人事部、财务部、业务部等多个部门。求职人员入职后，会受全面、系统的“专业”培训，集团骨干编写了“五天速战法”“拒绝视频聊天应对方法”“感情价值观话术”等诈骗话术，在境外网站打包购买“白富美”个人形象及日常生活照片，对业务员进行包装，指导“业务员”使用翻译软件与境外网友“网恋交友”进行诈骗。且公司高层人员定期赴深圳汇报工作，接收最新任务指令。

通过对以上情报研判分析得知，此案件属于新型网络犯罪“杀洋盘”，这两家公司成立短短两、三年间，涉案金额就已达上亿元，而且主要针对外籍人员实施诈骗，案情重大、影响恶劣，涉案人员众多。

在进行周密部署后，2022年4月7日，竞秀分局统一行动下，直奔两处写字楼将该团伙在保定71名犯罪嫌疑人全部抓获，当场查获作案手机、笔记本电脑上百台，话术资料若干。竞秀网警第一时间对嫌疑人的手机及作案用笔记本电脑、台式机等进行了数据恢复，并及时对残存的微信、QQ及其他即时通讯聊天记录、图片及音视频等电子证据进行固定，最大程度在再现了案件全貌，充分固定了犯罪嫌疑人的犯罪证据。

经审讯，该团伙首脑高某等人于2019年以来勾结境外网络诈骗犯罪团伙，分别在境外注册成立“某证券公司”及在保定注册成立保定某网络科技有限公司、河北某企业管理咨询有限公司，通过招聘网站、软件等平台招揽业务员，培训业务员到外网通过境外聊天软件添加外籍受害人，假扮有钱、漂亮的证券公司女性股票分析师或投资顾问等身份，以暧昧聊天等方式博取好感后，利用高额收益骗取投资者信任，大肆宣扬港股行情，免费荐股，逐步引导外籍受害人购买境外公司可控的港交所股票，境外公司再通过专有渠道将股票大量抛售，从而使外籍投资人蒙受巨额损失。

通过对到案人员审讯并结合电子数据取证，梳理出一个较为完备的组织架构，保定某网络科技有限公司、河北某企业管理咨询有限公司主要负责“引流”（吸引境外用户购买特定港股），两家引流公司的上家联系人彭某常驻深圳。专案组随即赴深圳进行抓捕，彭某在得知保定两家公司被捣毁后，胆战心惊，在我方强大的心理攻势下于6月份投案自首。据彭某交代，其“供职的”公司定期将指定港股代码以分派任务形式推送至下游引流公司，通过“科学”的方法对下游的工作业绩进行考核，根据实际工作绩效支付相应的佣金。且上游公司可以通过非法不特定渠道在特定时间对特定的股票进行大规模抛售，以达到对境外用户实施诈骗的目的。

目前，案件正在进一步审理中，高某、彭某等人已被依法逮捕并提起诉讼。

警方提示

在投资理财时要增强防范意识，当遇到一些所谓的“客服”“投资大师”等人员，以“高收益、内部消息、系统漏洞”等理由，指引参与投资时，切记不要轻易汇款，务必再三核实对方身份和平台真伪。如遇诈骗，请第一时间拨打110电话向公安机关报警。

总监制 李会斌

副总监制 席晓靖 王明月

来源 保定网警巡查执法

编辑 曹佳

审核 刘贺田