近日，在玉溪市公安局统一组织指挥下，新平县公安局成功打掉两个涉案超亿元的特大“跑分”洗钱团伙，共查获犯罪嫌疑人79名，收缴各类银行卡近300余张。

“跑分”即使用银行卡或微信、支付宝的收款码，通过网购、转账等方式帮助电信网络诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱，随后赚取佣金。该行为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

2022年6月 ，新平县公安局以“两卡”线索为突入点，经过深入研判共摸排出“6·20”、“7·29”两个为境外赌场和诈骗窝点收贩卡、转账洗钱的犯罪团伙。

经查，“6·20”团伙以福建籍犯罪嫌疑人王某中为“上线”。自2021年4月以来，新平县的杨某、白某、白某春等人作为“卡商”，为王某中介绍、收购或代为收购他人银行卡，并在玉溪市红塔区、海南省海口市、新平县漠沙镇架设“跑分”洗钱窝点，组织人员到窝点进行“跑分”活动。

该团伙组织规模庞大、层级职能清晰，“上线”“卡商”“卡农”以转账金额按点分红，为境外网络犯罪转移支付大量资金。截至目前，公安机关查明该团伙涉案人员70余人，银行账户单方入账高达3亿余元。

在深度研判过程中，民警发现“6·20”“跑分”团伙中部分“卡农”向另一个“跑分”洗钱团伙双向供卡。 至此，“7·29”“跑分”团伙浮出水面。

通过调查，“7·29”“跑分”团伙以重庆籍犯罪嫌疑人周某为“上线”。自2021年8月以来，周某发展新平县的李某圆和吴某秀夫妇、李某宏等人为“卡商”，长期在新平县漠沙镇收购银行卡；同时，李某圆还组织吴某秀、白某芳等人操作转账，用聊天软件与境外网络犯罪集团勾联，为境外犯罪集团转账洗钱。截至目前，公安机关查明该团伙涉案人员80余人，涉案银行账户200余个，涉案资金达1亿余元。

鉴于案件存在关联且案情重大，新平县公安局将两个“跑分”团伙合并为“6·20”专案进行侦办。

8月23日，在玉溪市公安局的统一组织指挥下，新平县公安局开展专案集中收网行动。专案组抽调100余名警力，分赴江西、福建、云南红河、玉溪元江、新平漠沙等地实施抓捕。

连日来，在市县两级公安机关共同努力下，专案组共抓获涉案人员70余人，其中在逃人员5人，查控银行账户300余个。至此，两个“跑分”洗钱团伙主要人员全部到案。

目前，在逃人员抓捕和案件侦办工作正在进行中。