来源：龙警
夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，哈尔滨市公安局深入开展“断卡”专项行动，共打掉跑分窝点29个，抓获涉嫌洗钱犯罪嫌疑人193人。日前，哈尔滨警方仅用10余个小时，就成功摧毁一个“跑分”三层洗钱全链条犯罪团伙。
8月23日，道里分局新发派出所接到“断卡”线索，辖区居民付某银行卡内的9万元涉嫌电诈资金被其取走。经查，付某是某劳务市场务工人员，与其上线盖某、李某竟是同事关系。
经大量走访调查，民警了解到，有人来劳务市场“招工”，称无需出力就可以每天获得200元报酬，甚至日入千元，李某鬼迷心窍上了“贼船”。
随后，雇主称有一笔网络赌博资金需要李某用自己的银行卡帮忙转出，承诺每次转账万元即可提现200元，还让李某发动周围的人一起参与“挣钱”。李某找到盖某，盖某又找来付某、王某臣、于某、王某等一众务工人员加入其中。盖某不仅通过洗钱获利，还从中赚取每人200元的介绍费。
经大量工作，民警确定了以周某为首的5人为此案的上线团伙，并且该上线团伙正在佳木斯市某处落脚。警方连夜奔赴佳木斯，成功将5名犯罪嫌疑人全部抓捕归案。
据嫌疑人周某交代，其曾在境外参与过电信网络诈骗犯罪活动，回国后组织同乡凌某、黎某、崔某着手利用洗钱获利。为了打开哈尔滨“市场”，崔某找到本地人商某，于8月13日至19日期间，分别在哈尔滨、佳木斯流窜作案，到劳务市场雇佣李某、盖某、付某、王某臣、于某、王某等人，利用上述人员10余张银行卡在多个银行帮助境外从事电信网络诈骗犯罪团伙累计转移诈骗资金100余万元。周某等5人非法获利数万元，李某等6人非法获利2000元至3000元不等。
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