近期，山丹县公安局刑侦大队经过缜密侦查、循线深挖，成功打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获涉案嫌疑人7名，涉案资金流水高达1000余万元。
今年5月，刑侦大队接到辖区群众杨某某报案，称其于5月6日在手机上下载一名称为“夜寐”的APP，后在该APP上进行网上刷单时被骗去人民币24万余元。接报后，刑侦大队立即成立专案组开展调查取证。经对该案资金流进行深入研判，发现聂某名下银行账户资金交易异常，可能用于实施网络犯罪“跑分”。办案民警进一步循线追踪，对嫌疑人进行深度分析研判，发现聂某还有多名犯罪同伙。专案组立即分赴合肥市、南京市、广州市等地，将犯罪嫌疑人聂某、曹某某、王某某抓获。3名嫌疑人到案后，办案民警迅速开展讯问和侦查取证，最终一个为电信诈骗团伙“跑分”取现并从中牟利的犯罪团伙逐渐浮出水面。
办案民警根据3名嫌疑人的供述，并对资金流展开溯源研判，又将犯罪嫌疑人张某某、方某某、吕某某、吴某某成功抓获，至此，该犯罪团伙7名成员均被抓获归案，实现了对该洗钱犯罪团伙的全链条打击。经查，通过该团伙协助转账涉及的资金流高达1000余万元。
目前，该案已移送检察机关审查起诉。
警方提醒
切莫贪图小利，租借、出售的银行卡、身份证、电话卡、支付宝、微信等，沦为犯罪分子的“工具人”！公安机关将持续强力对涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的嫌疑人发起凌厉攻势。
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