虚拟货币传销类犯罪涉案资金量大，严重扰乱社会和金融秩序稳定。近日，哈密市伊州区人民法院审结了一起利用境外传销平台，以虚拟货币交易、高息理财为噱头发展下线、进行传销的案件。女子孙某因犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑三年，缓刑四年。

　　2012年以来，境外某地某集团在网上设立游戏理财等平台(服务器、管理人员均在境外)，虚构其旗下产业众多、资产雄厚的事实，鼓吹其线上线下资源整合能力，造成平台稳定运行、持续获利的假象，引诱参与者缴纳数额不等的入门费成为会员，获取平台推出的积分或虚拟货币，并设置直推奖、对碰奖、领导奖等奖励机制，诱骗会员推荐他人加入并按照顺序形成上下线关系。

　　2013年9月，孙某经王某介绍，下载了相关APP，注册成为上述传销组织平台会员。她通过建立微信群等方式宣传该平台营利模式，以高额获利为诱饵，积极发展下线。

　　后经鉴定，孙某在上述平台中共注册账号35个，发展下线6层，共计218人，涉案资金900万余元，孙某也因此非法获利近36万元。

　　2022年12月12日，伊州区法院依法开庭审理此案。法院经审理认为，被告人孙某加入上述传销组织平台后，以投资理财名义对这一平台广泛宣传，以高额收益为诱饵积极发展他人参加，直接或间接从下线缴纳的资金中获取返利，同时引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序。依照《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》有关规定，孙某犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元，其退缴的违法所得予以没收，上缴国库。

　　法官提醒，虚拟货币传销犯罪不受地域限制，规模大、参与人众多、资金流大、传播发展快。广大市民要提高警惕，拒绝“拉人头”、收取入门费等高息收益诱惑，严加防范，理性选择合法投资渠道，谨防掉入传销陷阱。

石榴云/新疆法制报记者 古雪丽 通讯员 史杨军