“铁拳2023”夏季治安整治集中行动启动以来，菏泽鲁西新区警方闻令而动，全力以赴检查整治各类安全隐患。日前，在对线索进行梳理排查时，通过一张流水异常的银行卡线索，循线揪出幕后“洗钱”嫌疑人。

据了解，7月9日，菏泽鲁西新区公安分局车站派出所对涉“两卡”违法犯罪线索进行梳理排查时，一张流水异常的银行卡线索引起民警的注意。经综合研判分析，民警认定银行卡持有人陈某有帮助网络电信诈骗分子“跑分”刷流水的嫌疑，遂将其传唤到派出所。

民警通过对陈某的银行卡和手机相关记录进行仔细查询比对，发现其银行卡总流水高达数百万元，同时民警还查询到陈某的银行卡在外省市多地涉案。在大量证据面前，陈某如实交代了自己出借银行卡，帮助电信网络诈骗分子“洗钱”的违法犯罪事实。

经查，陈某系湖南衡阳市人，没有固定工作，今年3月份开始在明知出租出借买卖银行卡是为电信诈骗团伙“洗钱”的情况下，依然将自己的银行卡提供给“跑分”团伙，进行非法洗钱活动，同时多次注册公司使用“公户”帮诈骗分子“跑分”刷流水数百万元。仅7月6日一天，陈某的账户流水就有200余万元，其中一笔涉诈资金达125万元，陈某共计非法获利7300元。

目前，陈某已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖彻查中。

牡丹晚报全媒体记者 武霈