吉林省公安厅森林公安局天桥岭森林公安分局在开展破案攻坚会战中，始终对电信诈骗违法犯罪行为保持高压态势，历时一个月，辗转黑龙江省、上海市、重庆市，成功破获系列诈骗案，冻结帐户3个，累计冻结被骗资金7.9万元、追缴被骗款2万元，扣押涉案手机3部、电脑2台，抓获网逃2名、采取刑事强制措施4人，破获关联案件3起。

轻信甜言蜜语，一女子投资被骗

10月6日，天桥岭镇居民刘某报警称，9月初，其在一个相亲网站上填写了个人信息，9月17日，一个名叫李某洋的人通过短信与其交流，并以自己在部队不方便使用微信为由，让其下载了“手伴”聊天软件，在聊天过程中，对方以投资股票理财能赚钱的名义，让其三次转账33万元。之后发现联系不上对方，并且投资理财的网站无法登陆，才知被骗。基于案情重大，分局党委立即召开侦查部署会，相继制定断卡、断流、打击黑灰产侦查工作方案，通过国家反诈大数据研判，立即锁定一级卡主电诈账户，犯罪嫌疑人为黑龙江省大庆人李某晶。

侦查员连夜对接当地市局反诈部门，为确保涉案电子数据信息完整，侦查员采取传统工作方法，对电信诈骗账户开户、使用人李某晶进行了调查，确定活动轨迹。采取以车找人的方式，将犯罪嫌疑人李某晶抓获归案。

深挖线索，被害人变成嫌疑人

案发后，民警对案件进行科学研判，从银行账号、聊天软件等线索入手，深挖扩线，经过大量工作，发现诈骗分子经网络相亲选择多位目标对象后，以情感煽情为饵，先期诱惑对方协助其打点理财至深入诱导对方投资理财，对有经济实力者、即引诱投资成为培养被骗的目标“猪仔”；对没有经济实力者，即利用其合法的身份和账户，在其因“情”而主动自愿协助理财的情况下，对选定的"猪仔”投资款进行转账、取现完成诈骗，并以现金汇款的方式购买数字货币，成为诈骗分子洗钱的积极帮凶。

诈骗分子这种“骗”“洗”均由相亲对象间完成的新型连环犯罪模式，不仅犯罪隐蔽性强、更严重违背了社会公德，对被骗者及帮凶均造成了多重伤害，社会危害性极大。上海人赵某某就是其中之一，10月22日，犯罪嫌疑人赵某某在上海市被抓获归案，其由一名相亲被骗者真实地演变成了一名犯罪嫌疑人。8月28日，赵某某因网络相亲，进行数字货帀交易被骗巨额财产后，为尽快“挽回”损失，便更新因被骗而学来的数字货币的经营模式，以身试法，采取更加隐蔽的洗钱方式—利用第三方平台收支U币款，从中牟利，为诈骗赃款进行数字货币洗钱，转账资金累计近300万元、现已核实被骗款23万元。

循线追踪，再添战果

随着侦查信息的不断更新和深入，诈骗分子利用网络相亲对象和与数字货币交易的黑灰产U商相勾结，连环完成诈骗资金的多层洗钱，最终实现U转币的犯罪闭环结构愈显清晰。分局党委要求跨省侦查员循迹追踪，勿必打掉黑灰产U商。10月13日，在黑龙江省开展工作的侦查员并案侦查，与云南省文山县公安局建立协同作战机制，针对重庆市疑似U商洗钱的高某某、杨某某展开研判，两名犯罪嫌疑人相继在重庆市落网。

落网后，犯罪嫌疑人因早有防范、并已毁灭证据百般狡辩，侦查员在支离破碎的电子数据信息中，检索出犯罪嫌疑人百密一疏而遗留下来的涉案信息，最终通过客观证据认定犯罪嫌疑人高某某、杨某某的犯罪事实：该二人分别于9月至10月期间，为了牟取利益，明知他人所汇之款会是违法所得，仍采取非实名账号、更换账号、场外交易、删除信息及“话术”等规避调查的方式，进行高卖低买数字货币交易，致使多名电信诈骗被害人的被骗款转入其银行账户内，掩饰、隐瞒了被骗款的性质及去向，严重影响了司法机关查明犯罪事实的正常活动。针对二人涉案主要情形，犯罪嫌疑人高某某、杨某某均被采取强制措施，由两地警方分别押解归案，核实被骗资金累计27万元。

11月9日，犯罪嫌疑人杨某某由重庆市被押解至天桥岭森林公安分局，案件正在进一步侦办中。

作者：延长才 程昌启 刘博文 吉林日报全媒体记者 吴茗