“‘地下钱庄’活动不仅影响了合法金融机构正常业务开展，严重扰乱了金融和外汇管理秩序，威胁国家金融安全，成为非法集资等经济犯罪以及走私、网络赌博等犯罪活动转移赃款的工具。”5月17日，吴忠市公安局红寺堡区分局副局长俞新说。

近日，红寺堡区分局经侦大队充分发挥数据经侦驱动优势，对“地下钱庄”实施精准打击，经过缜密侦查，侦破一起非法倒卖外汇的“地下钱庄”犯罪案件，涉案金额1200余万元，这也是红寺堡公安破获的首例“地下钱庄”犯罪案件。

经查，马某非法倒卖外汇金额178.1915万美元，折合人民币1258.0320万元。5月9日，经侦大队将马某抓获归案，经审讯，马某对其非法倒卖外汇的犯罪事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人马某已被依法采取强制措施，案件正在进一步侦办当中。

今年以来，红寺堡区分局联合市场监督管理局、财政局等行业监管部门，常态化开展“扫楼清街”专项行动，加强对辖区内公司检查力度，防止一些不法分子利用注册无真实业务公司进行“地下钱庄”活动，同时联系银行监管部门，加强对银行账户开立、现金存取及反洗钱交易信息的监督，及时发现并向公安机关移送线索。

目前，红寺堡区分局先后破获涉企案件4起，抓获犯罪嫌疑人3人，挽回经济损失120余万元，全力维护企业和企业家合法产权和权益。