极目新闻记者 黄忠

通讯员 赵小妍 方媛

“检察官，我真的很后悔认识他！没想到把身份证、银行卡借给他，会毁了我的生活。”讯问室里，贾某泪眼婆娑地说。

5月12日，湖北襄阳市襄州区检察院承办检察官介绍，2021年12月，该院在办理一起涉嫌贩卖毒品案时发现，嫌疑人王某使用了多个微信账户，有的账户不是本人所有。为了理清每一笔资金来自哪里、去向如何，检察机关立即建议公安机关补充侦查，通过调取转账记录查明毒赃去向，发现其中一个微信账户在2021年9至10月短短一个月内收取毒赃90多次，共计5万余元。

经查，该账户系贾某所有，王某利用贾某账户接收多笔毒赃，以此逃避侦查。办案检察官敏锐地察觉到二人可能涉嫌洗钱，遂立即展开进一步调查。

贾某为何愿意帮人接收毒赃，二人又是何关系？承办检察官介绍，原来，在2021年，王某与贾某经人介绍，发展成为男女朋友关系，王某时常开着宝马轿车带贾某游玩兜风，贾某感觉找到了真爱。

慢慢地，贾某发现王某无正当职业，却收入颇丰，几番追问后，王某承认自己在“玩毒品”，说这个来钱快。某日，王某提出自己的账号有交易异常的风险提示，想把自己微信实名认证更改为贾某，并要绑定贾某的银行卡。贾某虽然明知为贩卖毒品提供资金账户可能违法犯罪，但考虑到王某一直对自己很好，在其一再恳求下最终没有拒绝，将自己的身份证、银行卡借给王某使用。

2022年3月，襄州区检察院监督公安机关对王某、贾某洗钱犯罪立案侦查。最终，王某在因贩卖毒品罪被判刑后，又于今年4月6日以洗钱罪被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；贾某被以洗钱罪判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。

“本案中，王某在贩卖毒品后，为掩饰毒品犯罪所得赃款，使用他人的银行账户转移毒赃，系洗钱犯罪中的‘自洗钱’行为；贾某明知他人贩卖毒品，为他人提供资金账户帮助转移毒赃，属洗钱犯罪中的‘他洗钱’行为。”承办检察官提醒，在上游犯罪为制造、走私、贩卖、运输等毒品犯罪时，无论是“自洗钱”行为，还是“他洗钱”行为，均涉嫌洗钱犯罪，将受到法律的严惩。