频繁到银行网点大额取现，每次取款人的神色都很紧张……中国农业银行延边分行及另一支行的工作人员敏锐地察觉到不对劲儿，于是把情况反映到延吉市公安局刑事侦查大队反诈中心，并协助警方顺利打掉两个“跑分”团伙，成功破获帮助境外犯罪团伙转移涉案资金案，抓获犯罪嫌疑人张某某等9人。目前，张某某等人已被延吉市公安局采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。

异常大额取现引注意 两个“跑分”团伙成员被抓

6月1日，中国农业银行延边分行的工作人员接到一名客户的预约电话，表示要取款300万元。2日，两名男子带领多人到网点取现。“他们都是外地人外地卡，账户都是快入快出型的。”农行工作人员说，这个情况引起了全体工作人员的高度关注和警觉，经咨询取款用途，客户说是工资款和工程款。6月4日到6日期间，工作人员又多次接到大额取现预约电话。“预约大额取现电话是外地号码，我们就怀疑了，问他为什么是外地号码，对方说是在外地出差。”6月7日，当农行工作人员再次接到该号码的大额取现预约电话时，立即向反诈中心反映。8日，两名男子来取钱时，被延吉市公安局刑事侦查大队反诈中心民警传唤。

6月20日14时许，农业银行的另一个网点的工作人员同样接到了外地电话号码的预约取现电话，称要取40万元。当工作人员按照规定把信息上报后发现，该人还在多个农行网点预约取现，察觉有异的工作人员马上把情况反映到反诈中心。6月21日，一名男子到柜台按照预约电话取钱，工作人员联系了反诈中心民警。15分钟后，民警赶到该网点将刚取完现金走出网点大门的男子及随同的2名男子传唤。

涉及国内多起电诈案 涉案金额近500万元

延吉市公安局刑事侦查大队反诈中心民警商德民介绍，确认8日在农行传唤的两名男子涉嫌“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益”违法犯罪行为后，经过进一步讯问，又顺藤摸瓜抓获了另外2个人。这4个人分工明确，有人负责接送卡主并看管，有人负责取钱，有人负责取完钱向下一个人传递。而21日传唤的3名男子也被核实涉嫌“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益”违法犯罪行为后，警方又抓获了2人。

据介绍，这两个“跑分”团伙涉及多起国内电诈案，涉案金额近500万元。这两个团伙与境外赌博、电信诈骗团伙往来密切，主要成员张某某、高某某等人大量收购银行卡和配套身份信息，通过某社交软件组织社会闲散人员通过银行卡、微信及支付宝等转移、洗白涉案资金并从中抽取佣金，社会危害极大。

“我们总自信自己不会被骗，但每天的警情却显示天天都有人被骗。”公安机关提醒广大市民，不透露身份证、银行卡信息，不点陌生链接、不随便转账、不扫不明二维码、不下载APP缴纳会费……天上不会掉馅饼，骗子手法层出不穷，要时刻警惕防止被骗，更不要成为“洗钱”的帮凶。