抱着一夜暴富的幻想，16名年轻人远赴万里之外的迪拜，沦为电信诈骗流水线上的“螺丝钉”，不到一年时间诈骗2700余万元，受害人达189名。近日，南京江宁经济技术开发区人民检察院办理的这起特大跨境电信诈骗案集中宣判，16名被告人分别被判处有期徒刑四年至十二年不等的刑期，并处罚金。

幻想一夜暴富，远赴迪拜做电诈

只有初中学历的00后黄某听说迪拜可以“挣大钱”，于2020年年底被朋友带去迪拜，于第二年9月加入电信诈骗公司，并给自己取代号A。

给自己取代号，是每个人加入公司的第一件事。诈骗分子团伙中有发小、有兄弟，也有情侣，但彼此只喊外号不喊真名。带黄某去迪拜的介绍人，也是主管，大家都叫他B。

因为黄某是主管直接招揽进公司的，且“业绩卓越”，在黄某进入诈骗集团的第2个月就被任命为组长，手下管着10余人，工作内容主要包括，每日从B那里拿到受害人信息并分发给组员，给组员打考勤、制作工资表。“B会和我确认业绩，把组员的工资给我，我再分发给其他人。”据黄某交代，B之上还有“股东”“老板”，但这不是他们能接触到的层级，“没见过，也不知道长什么样，连代号都不知道。”

去迪拜之前，他心里也大抵知道，这不是一份正经营生，但能迅速暴富——在格子间里动动手指、动动嘴皮，轻松月入十多万元。当听到有同伙1单骗到近580万元、提成超40万元时，每个人都像打了鸡血一样，一边在工作群里发着“666”“厉害啊”，一边继续诈骗。

锁定“宝妈”，操盘手最多月入40余万元

“16名被告人的诈骗对象主要是全职宝妈。诈骗集团利用的，正是全职宝妈没有固定收入又想赚钱补贴家用的心理。” 公诉人介绍道。

诈骗团伙如同流水线上的“螺丝钉”，分工明确，相互配合。他们先选中“猎物”，研究“猎物”喜好，再精心布置陷阱，坐等收钱。“资源部”负责在互联网上投放“刷单”兼职广告，寻找“猎物”；“拉手”则通过发放小额红包当作诱饵，将“猎物”拉入指定微信群中。一旦“猎物”咬钩，“导师”和“气氛组”就登场了。他们按照培训所教话术，诱导被骗者注册第三方APP用以刷单，骗到的钱由专人负责对接“卡商”，“卡商”能在几分钟内快速将钱洗白。

第一单充100元返13元，第二单充200元返68元……刷单后实打实地返现，让被骗者小尝甜头。等被骗者投入的刷单金额逐步变大时，行骗者借口“返款需要时间”“系统暂时有故障”“任务尚未完成”等，诱骗被骗者不断充值，等到实在无法圆谎后，就拉黑受害人。

诈骗分子的收入由底薪和提成构成，其中，组长每月底薪1万元，组员每月底薪8000元，根据诈骗金额按比例计算提成。诈骗金额越高，提成比例越大。“如单笔诈骗金额超过了200万元，操盘手一般能拿到10%，组长则在所有组员诈骗利润的基础上按一定比例拿到奖励。行情好的时候，操盘手最多月收入超过40万元。”公诉人说。黄某在短短9个月时间总共拿到60多万元。

为了逃避侦查，诈骗集团每隔大约一个月时间，就会更换用于刷单诈骗的APP名称，一般用的都是环保主题，如“绿植”“晴天”等。

提前介入，固定证据

“刷到好几个关注公众号就能赚钱的视频，我就留了手机号码，之后有人加微信联系我，让我下载一个APP。一开始赚到了几十块钱，但最后被骗了580万元。”2022年2月11日，江宁区居民罗某报警。罗某原本只是想赚点生活费，没想到自己找的不是一份网络兼职，而是碰上了一场精心谋划的刷单诈骗。

南京市公安局江宁分局接到罗某的报警后，成立了针对该诈骗案的专案组。江宁经济技术开发区检察院通过侦查监督与协作配合办公室第一时间提前介入。

江宁经济技术开发区检察院与江宁区公安局召开通案会

当多达100余名涉案人员，上千条聊天记录、数万笔转账流水摆在检察官桌前时，他们感觉到的是沉甸甸的责任。他们调阅证据材料，对案情进行全面审查，梳理案件脉络，厘清办案思路。

在庞杂的电子数据中，检察官们找到近千条能够与其它言词证据、书证、物证等相互印证并形成证据闭环，根据调查情况，就客观证据提取、犯罪嫌疑人主观明知、人员分工收入等方面向公安机关提出32条引导侦查意见，并建议公安机关对境外服务器中提取、恢复的电子数据进行鉴定，以保证该类数据的客观、真实、完整。

释法说理，分析研判

在审查起诉阶段，该院通过自行补充侦查和退回补充侦查不断夯实证据材料，对事实和证据进行反复推敲和论证，坚持最严格的证据标准，确保每一名被告人的各项诉讼权利依法保障。通过开展多轮次的释法说理工作，全部被告人自愿认罪认罚并退缴违法所得、赔偿被害人损失200余万元。

与此同时，该院对此案涉及的银行卡进行分析研判后发现，部分是一些劳动密集型企业曾经招录的员工批量办的银行卡，这些员工从单位离职之后，银行卡不再使用后就容易出现出租、出借、出售被上游犯罪用于跑分洗钱等违法犯罪活动的情况。针对于此，该院对公安机关发出风险提示，提示公安机关在电信诈骗防范整治中根据《反电信诈骗犯罪法》第六条的规定，牵头金融、电信等部门重点关注存量卡的监管工作。公安机关现就此情况对辖区内的银行召开联席会，进行相关情况的通报。

庭审现场，公诉人发表公诉意见。

2023年5月11日，这起特大跨境电信诈骗案一审开庭审理。法庭上，公诉人指控，该案被告人以非法占有为目的，利用互联网等技术手段发布兼职刷单虚假信息，设置完成任务充值获得高额返利的骗局，骗取不特定对象财物，其行为均触犯了中华人民共和国刑法第266条的规定，构成诈骗罪。在庭审现场，人大代表、人民监督员、群众等40余人观摩庭审，公诉人以案释法、以案警示，提醒广大群众提高警惕，高筑反诈“防火墙”，切勿相信“做任务返佣金”等兼职骗局，守好“钱袋子”。

该起跨境电信诈骗案集中宣判现场。

近日，该案在江宁经济技术开发区人民法院集中宣判，综合考虑相关被告人的量刑情节，16名被告人分别被判处有期徒刑四年至十二年不等的刑期，并处罚金。

来源：南京检察

编辑：虞滢颖

审核：吴平 赵爱国