云南省明知资金异常

仍帮朋友转账

不料触犯法律

最终获刑......

近日，云南省澜沧县检察院对杨某涉嫌洗钱罪一案提起公诉，澜沧县法院公开开庭审理，并依法判处刑罚。

案情回顾

2018年至2021年期间，为掩饰、隐瞒白某贪污贿赂犯罪所得赃款，杨某为白某提供银行卡，充当“傀儡账户”多次接收白某挪用的公款，共计人民币300余万元，事后杨某便以转账、现金、微信支付等方式将挪用的公款转回给白某，并从中获取报酬。

杨某对自己的犯罪行为供认不讳，并自愿认罪认罚，表示自己因朋友请托，明知资金异常，但碍于面子帮其转账，没想到事情这么严重。杨某承诺在以后的生活和工作中一定遵纪守法、自觉学法，不触碰法律底线。

经审理，澜沧县法院以洗钱罪判处杨某有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币两万元。

法条链接

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

检察官提醒

犯罪分子通常依托于亲情、友情让身边人员帮忙接收、转移、隐瞒犯罪所得，亲朋好友明知这些款项是非法所得，往往碍于情面并抱侥幸心理而提供帮助。

殊不知，上述行为属于对犯罪所得及收益的来源和性质进行掩饰、隐瞒的性质，已涉嫌洗钱犯罪。洗钱犯罪离我们并不遥远，对亲朋好友提出的不正当要求应加以甄别，切勿碍于情面，使自己成为违法犯罪的“帮凶”。

来源 | 澜沧检察

编辑 | 武诗雨

审核 | 韩彬 吴平