走过最长的路

是诈骗分子的套路

“手机在手，利润就有”

全职宝妈因为一则广告

陷入“连环骗”

检察机关提前介入

查明真相

将犯罪分子绳之以法

诈骗团伙发送的虚假宣传广告

一条开网店的广告以“无需本金、无需进货、一键搞定、天天爆单 ”等噱头为诱饵，轻松俘获700余名受害者“芳心”，经办案人员抽丝剥茧、层层梳理、深挖细查，以赵化为首的10人诈骗团伙，经栖霞区检察院提起公诉，分别于2023年2月16日、3月21日，被法院以犯诈骗罪判处有期徒刑十年至十个月、缓刑一年不等，并处二十万元至五千元不等的罚金。

创业“筑梦师”，陷阱挖坑人

“我们是全国质量信誉服务AAA级示范单位，3·15诚信企业、全国消费者用户信赖首选品牌，您想开网店选择我们就对了，100%包教包会，老师都是持证上岗，全程专职导师一对一指导，无需本金、无需进货、一键搞定、天天爆单，创业找我们就对了……”

2022年5月初的一天，在家带孩子、想利用空闲时间挣点生活费的全职妈妈晓丽，正在无聊上网打发时间时，被某平台一则开网店创业的广告所吸引，该广告宣称 “无实物无本金开网店，手机一键轻松搞定”，晓丽看到后心动不已，在该广告页面留下了自己的联系方式。没过多久，自称某商务信息咨询公司的创业“筑梦师”——贾行主动联络上了晓丽，并向她进行了上述介绍。

“是真的不需要自己进货，由你们代发货吗？”晓丽有些半信半疑。

“是的。我们公司有品牌认证资质、专业指导老师、万种优质资源，现在只需支付388元开店套餐费，就可以为您注册店铺、设计logo、装修店铺、上架商品、提供货源、营销推广等。”贾行在聊天的同时，将已运作“成功”的相关店铺的实时数据截图、出单量、订单金额等图片同步发送给晓丽。

晓丽不疑有他，立即支付了388元开店费用，并在对方发来的PDF制式合同上签了名。贾行随后为晓丽在某购物平台注册了店铺。

“在新店扶持期内，我们推出的两款货源软件可直接对接全网热销商品、批量处理订单、后台自动发货，您只需抽出一点时间处理订单信息就可以赚钱了，其中 699元的货源套餐限时一年，999元的可永久有效，如果不买，您的店铺就无法上架商品，前面的388元也白花了，这是我们客户的爆单案例，您可以参考一下。”不久，自称公司教学部的李老师联系了晓丽。晓丽一听，999元的可永久有效、一劳永逸，盘算了一下，毫不犹豫地购买了。

“对于开网店来讲，最担心的应该是店铺销量以及店铺能不能赚到钱等问题，您无需烦恼，我们公司会利用大数据为您店铺进行运营规划、打造爆款、吸引流量、提升店铺权重、搜索排名等等。您先看看我们公司推出的这四款不同的保底套餐，分别保底扶持200单到900单不等的业务，打造不同的爆款、赠送不同的店铺打造权限等”，紧接着，公司测评部的刘老师又适时联系了晓丽，向她发送了1980元至8980元不等四档的“保底套餐”，并诱导晓丽购买8980元的最高额套餐。在晓丽表示并没有这么多现金的情况下，刘老师提出晓丽可通过某小额贷款平台透支方式购买。在刘老师的再三“劝导”下，晓丽购买了1980元的保底套餐。之后，刘老师将她推给了某运营公司，该公司向晓丽不断发送教学视频、指导进行商品展示、上下货等常规操作，并未给晓丽提供任何实质性开店扶持服务，没有货源、没有流量、没有订单，晓丽的网店无法正常经营。

于是晓丽焦急地跟贾行、李老师、刘老师联系，刚开始，这三人还会偶尔地回复，之后，贾行等人便再杳无音讯。晓丽此时发现被骗，立即向公安机关报警。就在晓丽报警的同时，陆续又有多人报警。

整套“流程”走完，他们“人间蒸发”

经初步调查，赵化、贾行等人系诈骗团伙，该团伙以扶持创业者开网店赚钱为行骗手段，设计出一整套环环相扣、层层进阶的“营销”模式，在短短不到3个月的时间内，诱骗全国各地700多名受害人入局，共计诈骗金额109万余元。

因该案作案方式特殊、涉及被害人众多、诈骗金额较大，南京市栖霞区检察院第一时间提前介入了此案，在对案件仔细梳理后，厘清了案件脉络。原来，2022年3月，赵化等人为了谋取非法利益，成立了某商务信息咨询有限公司，设立售前、教学、测评等部门，对外招募营销人员，并自称是网店“筑梦师”，在相关短视频平台投放“筑梦”广告，猎取客户信息。掌握客户信息后，公司将相关客户信息推送至营销部门，由该部门进行售前营销，贾行就是其中一员。

检察官提前介入，引导侦查

为了顺利将客户拉入骗局，贾行等人事先杜撰好话术，购买虚假荣誉证书和相关老师资质及学员成功案例等，在受骗人需要了解情况时，他们就打开事先准备好的“话术”软件，不厌其烦地向受骗人精准推送。

在受骗人支付了第一笔388元“开店套餐费”后，他们运用类似手段继续对受骗人进行引诱式话术行骗，之后再推销“货源套餐”和“保底套餐”。所谓的“货源套餐”软件只不过是该公司低价从网上购得的一键复制其他网店商品图片和销售信息的软件，而所谓的“保底套餐”根本不能实现保底销售量。在完成这整套“流程”后，贾行等人随即将被害人拉黑。

指控犯罪事实，全部采纳

“事实上，赵化等人根本无货源渠道，也不可能对受骗人网店的运营提供任何实质性扶持，当受骗人接到订单向贾行等人求助时，他们只能告诉受骗人直接在全网各大网购平台搜索同款最低价产品，先行购买，然后再填写买家收货地址，这样就算完成一单发货。但是因商家都需要赚钱，在网上大多时候根本搜不到比订单更低价的同类产品，即使偶尔搜到，但商品的规格、型号、质量等方面都无法得到保障，一旦买家收到货后不满意或者要求退款，这在平台操作上非常困难，如果受骗人不同意退款就会被平台扣钱，还会面临店铺被封的风险。这种诈骗行为不仅侵犯了公民的财产权，也扰乱了网络电商的正常运营秩序，必须诉诸于刑法予以规制。”办案检察官顾苏斌介绍道。

在案件提前介入阶段，栖霞区检察院检察官针对本案定性和贾行等人的主观明知，以及共同犯罪各行为人的地位和作用等问题，提出了进一步固定各行为人明知宣传承诺不能实现的相关证据、对被害人抽样取证要具有代表性、注重对涉案款物查封扣押冻结等10余条引导侦查意见，为准确认定犯罪、固定证据提供了保证。2022年6月19日，栖霞区检察院依法对赵化等5人作出批准逮捕决定，并建议公安机关对涉案的其他人员取保候审。

召开检察官联席会议研究案情

案件移送审查起诉后，栖霞区检察院多次召开案件讨论会，分析研判、有效论证。同时坚持分层分级处理原则，对于在公司筹备、运营等方面起积极作用的赵化，认定为主犯，按照其所参与的全部犯罪事实向法院提出量刑建议；对于在共同犯罪中起次要作用的其他人员认定为从犯，并结合相应涉案数额、情节等，向法院提出适用实刑或缓刑的量刑建议。经充分释法说理，听取辩护人意见，促使赵化等人全部认罪认罚，主动退缴赃款100余万元。案件提起公诉后，检察机关对赵化等人所指控犯罪事实和定性，全部被法院采纳。赵化等人对以“无货源开网店”名义实施诈骗犯罪事实均供认不讳。

（文中所涉人物均系化名）

检察官提醒

“互联网时代，各种网络诈骗手段不断翻新、层出不穷，请广大网民一定要提高甄别能力，千万不要被贪财心理蒙蔽了双眼，落入诈骗圈套，轻易转钱，蒙受损失。同时，在遭遇诈骗等犯罪时，请保留所有证据，并第一时间向司法机关报案，越早报案挽回损失的可能性就越大。”栖霞区检察院检察官顾苏斌提醒道。

下一步，栖霞区检察院将继续发挥检察职能，做好其他涉案人员处理工作，依法打击电信网络诈骗犯罪，守护百姓“钱袋子”。

来源：南京栖霞检察

编辑：虞滢颖

审核：吴平 赵爱国