极目新闻记者 叶文波

视频剪辑 叶文波

通讯员 罗维舟

实习生 程熊熙 宋珍妮 闫世超

交了295元企业年报代办服务费，本以为可以高枕无忧，却仍被官方提醒尚未完成企业年报公示。4月14日，极目新闻记者从武汉洪山警方获悉，该局从一起治安警情入手，合成作战、深度研判，成功打掉一个非法获利200余万元的虚假服务诈骗团伙，捣毁涉诈窝点8个，抓获155名嫌疑人。

295元服务费打了水漂

“企业未按规定时间提交年度报告，会被列入异常经营名录，可以处1万元以下罚款，不办理的话后期你坐高铁、贷款买房、孩子上学都会受影响……”市民刘先生在洪山区书城路经营着一家餐饮店，2022年12月，他接到一个本地电话，对方自称是营业执照年报办理人员，可以提供代办服务。由于是初次创业，刘先生对相关政策并不了解，在听到对方可以进行代办后，他欣然答应，并支付了295元申报服务费。

今年2月下旬，刘先生突然接到洪山区市场监管局发来的短信，提醒按期完成企业年报公示。“不是已经办好了么？”在确认自己的企业并未进行申报后，刘先生立即赶到洪山区市场监管局，按照提示手册，很快完成了企业年报公示，其间并没有缴纳任何费用。

事后，刘先生咨询发现，企业经营户、个体工商户报送市场监管部门的年报，根本无需缴纳任何费用就可以快速办理。3月下旬，刘先生为防止更多人上当，考虑再三后向武汉洪山警方报警。

小案牵出的大型诈骗团伙

武汉市公安局洪山区分局刑侦大队反诈中心民警敏锐地注意到，该起案件不同于常见的电信诈骗，此次诈骗手段新、单笔金额小，受害人一般不会报警，小案背后可能隐藏着大团伙，必须一查到底。

通过深度研判，反诈中心民警发现，所有线索都指向汉阳区一家财务咨询公司。民警对团伙资金流进行梳理，发现被骗的多为本地小微企业，通过电话回访，发现绝大部分受害人都蒙在鼓里，还以为自己的年报已经办妥。

经过化装侦查、走访摸排，民警发现该团伙在江汉区、硚口区设有另外3家公司。在摸清该团伙组织架构等情况后，专案组认为抓捕时机已经成熟，4月11日上午，武汉洪山警方刑侦战线集群作战，所队联动多地收网，捣毁4家公司全部8处涉诈窝点，将主犯陈某、郑某在内的155名嫌疑人全部抓获。

意外收获的“创业秘籍”

经洪山警方调查，嫌疑人陈某，河南人，是公司的大股东。陈某交代，自己开这家公司之前从事贷款、POS机销售工作时，认识了同行高某，后来发现高某转行从事企业年报代办工作，而且没过多久就开了多家公司。眼看高某公司来钱快，他也想向其取经，但遭到了高某的拒绝。

虽然知道高某公司的业务可能涉嫌诈骗，但面对高额回报的诱惑，陈某还是叫上好友郑某合伙开了一家公司，由郑某担任法人，效仿高某公司开展业务。然而，由于他们在网上找来的话术效果不好，公司“业绩”惨淡。直到有一天在招聘公司员工时，发现一位求职者曾在高某的公司工作过。如获至宝的陈某立即将该求职者录用为员工，并设宴款待，最终拿到了高某公司的话术模板。有了这份“秘籍”，陈某公司的“业绩”突飞猛进。

陈某交代，客户信息都是由自己通过企业查询软件收集而来，他们的筛选目标大多是1至2年内刚刚注册的个体经营户，因为这些小微企业规模不大，基本上不会聘请记账公司，很多新开公司的法人并不懂得如何进行年报，选择此类人群下手成功率会比较高。根据国家相关政策，工商年报分为线上、线下两种办理方式，法人本人都可以进行操作，而且都是免费的。但公司的业务员根据话术，夸大线下办理难度，以增加成交量。

根据服务的不同，业务员在收到对方支付的195、295元服务费后，会在相关平台上自行编造企业数据进行填报，而这些虚假的填报自然不会通过审核。等客户们几个月之后发现异常时，业务员早已将其拉黑。很多受害人因被骗数额较小，害怕麻烦，而放弃报警。

受害企业遍布全国多地

该犯罪团伙单次诈骗金额较低，想要赚大钱就需要寻找更多的目标。武汉洪山警方调查发现，本地商户已经满足不了该团伙的需求，他们通过购买外地电话卡，有针对性地诈骗外地公司。

今年3月，陈某得知同行高某因涉嫌诈骗被外地警方抓获后，仍然心存侥幸，舍不得收手。由于来钱快、没人报警，陈某的公司也在不停地壮大，目前员工人数已达150余人。在公司，业务员有2种薪资选择，一种是底薪3500元，每完成一单提成10元；另一种是零底薪，但每单提成95元。由于激励机制的刺激，许多业务员选择了第二种薪资方式，加班加点地开展业务。

经警方初步调查，该团伙非法获利达200余万元。详细的涉案企业与金额，武汉洪山警方正在进一步核查。

警方提醒，广大群众及各类市场主体，报送和公示年度报告，均可通过“国家企业信息公示系统”录入信息并公示，市场监管部门不会收取任何费用，如果遇到此类线索可向属地市场监管部门咨询。如果遭遇诈骗，请及时拨打110报警。

（武汉洪山警方供图）