强制登记、深挖关联，大数据赋能检察监督；创新机制、监治并重，小模型助力溯源治理。王雪鹏，中共党员，昌平区检察院第二检察部副主任、四级高级检察官、网络检察办公室牵头人。聚焦锁定案件核心人，探索构建手机卡、银行卡“两卡”数据模型，通过优化筛选条件确立每个“两卡”案件需要登记的关键信息词条，以大数据信息碰撞实现关联案件串并处理，深挖关联案件114件、认定职业收贩卡团伙7个，追捕、追诉到案收贩卡人员31人，有效解决深挖“卡头”和遗漏犯罪事实难题，获评昌平区5月份“快干之星”。

随着信息网络迅猛发展，手机卡、银行卡“两卡”被用于电信网络诈骗及关联犯罪问题日益突出，严重损害人民群众切身利益，王雪鹏紧抓数字检察和网络检察工作，围绕检察大数据赋能新时代法律监督为重点，深入开展相关工作，以“两卡”案件小切口，实现检察监督大提升。

“断卡”行动（为打击治理电信网络新型违法犯罪，依法清理整治涉诈电话卡、银行卡的行动）全面开展以来，王雪鹏牵头组织形成身份信息强制登记制度，并在办案系统外建立打击治理涉“两卡”案件漏犯漏罪大数据法律监督模型，有效解决深挖“卡头”（非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、银行账户、支付账户、互联网账号）和遗漏犯罪事实难题。据统计，通过该模型，区人民检察院共深挖出关联案件114件，认定职业收贩卡团伙7个，追捕、追诉到案收贩卡人员31人，11个案件关联至外区相关案件。

此外，王雪鹏还牵头制定了《涉“两卡”犯罪案件身份信息强制登记工作指引（试行）》，规范了“两卡”案件办理流程，其模型和《工作指引》被市人民检察院第四检察部在全市经济条线推广。同时，相关经验做法被《检察日报》、最高检微信公众号推广，最高检数字检察工作专刊专题刊发，还先后帮助河南省安阳市、湖北省襄阳市、山东省聊城市等地检察机关建立区域性“两卡”数据模型，跨省运用成效显著。

目前，该模型在原有以追捕追诉为主要效能导向下，已经通过信息完善、效能升级实现了“两卡”类案件的全方位治理，深刻体现大数据赋能检察监督、检察机关能动司法和溯源治理的工作理念。

图文来源：北京昌平微信公众号