2023年5月11日

南京江宁经济技术开发区人民法院

公开开庭审理一起特大网络通讯诈骗案

简要案情

2021年9月至2022年6月间，被告人黄某某等15名被告人先后在他人的纠集下，集中在阿联酋迪拜市，参加针对中国大陆居民的通讯网络诈骗犯罪集团；共诈骗被害人170余名，诈骗金额达2500余万元，人均被骗13万余元。

该案受害人遍布全国，有30%的人被骗10万以上。被骗最多的是南京江宁区的周女士，一共被骗了580万元，连卖房的钱都被骗走了。

案中受害者：“多为没有稳定收入的无业家庭妇女，或者是处于哺乳期的妇女。骗子利用她们兼职补贴家用的朴素想法，骗走了她们与家人辛苦多年的积蓄，还使部分被害人负债”。

对15名被告人给出的量刑建议均是

10年及以上

同时并处罚金6万元至150万元不等

周女士：“刷到好几个关注公众号就能赚钱的视频，我就留了手机号码，之后有人加微信联系我，让我下载一个APP。一开始赚到了几十块钱，但最后被骗了580万元。”

江宁一女子被骗580万元，多位被害人是宝妈

2022年2月11日，南京市江宁区居民周女士报了警。周女士原本只是想赚点生活费，没想到自己找的不是一份网络兼职，而是碰上了一场精心谋划的刷单诈骗，她连卖房的钱都被骗走了。

周女士不是诈骗集团的唯一受害人。该案15名被告人共诈骗被害人170余名，诈骗金额达2500余万元，人均被骗13万余元。庭审中，公诉人表示，该案受害人遍布全国，有30%的人被骗10万以上。

公诉人（检察官）：“而且多为没有稳定收入的无业家庭妇女，或者是处于哺乳期的妇女。骗子利用她们兼职补贴家用的朴素想法，骗走了她们与家人辛苦多年的积蓄，还使部分被害人负债”。

该犯罪集团通过投放互联网兼职广告获取被害人个人信息，由“拉手”将被害人拉入指定微信群，以完成刷单任务发放红包为诱饵，引导被害人注册第三方APP。

再由“炒群”“导师”互相分工合作，“炒群”负责发放小额任务红包进行诈骗铺垫，“导师”负责引诱被害人大额充值骗取钱财。

诈骗方式看似简单，但诈骗集团组织严密，分工明确。除了主要实施诈骗行为的小组，还有专门的发放小红包、统计受害人手机号码、对接银行卡等小组。

藏身迪拜，诈骗分子抱着现金睡觉

南京市公安局江宁分局接到周女士的报警后，成立了针对该诈骗案的专案组。在查明资金流水后的第二天，江宁警方六个抓捕组就赶赴全国多地，将20多名提供银行卡的犯罪嫌疑人抓获，但诈骗集团的骨干成员藏身迪拜。

2021年9月至2022年6月间，被告人黄某某等15名被告人先后在他人的纠集下，集中在阿联酋迪拜市，参加针对中国大陆居民的通讯网络诈骗犯罪集团。

犯罪集团成员集中居住，统一管理，按诈骗所得计算个人提成。

这15名被告人分属于三个实施诈骗行为的小组。

被告人黄某某是其中一诈骗小组组长，庭审中他供述：

“小组的基础工资是8000-10000元，每多干一个月加500元。”除了基础工资，还有业绩提成。“从诈骗款项中扣除发放的红包等成本后，组长可以从纯利润里拿3%，组员可以从纯利润里拿7%-10%。”

黄某某在该诈骗集团从2021年9月干到2022年4月底，期间获利60万元左右。

记者了解到，该诈骗集团成功骗到周女士580万元后，单次提成能拿到47万元，当天晚上诈骗分子非常激动，抱着公司发的现金睡觉。但这些人在犯罪集团的日子并不好过。

被告人陈某某说：

“公司限制人身自由，不能想走就走。如果要走，得赔偿公司一大笔钱。而且还会被‘卖来卖去’，上家公司关门后，我被卖到了这家。”

钱大多被挥霍，无钱赔偿受害人

15名被告人大多二三十岁，他们陷身诈骗集团，源于想挣高薪，被8000-10000元的底薪吸引。当公诉人问为何从事诈骗，一名被告人说：“家里困难，有负债，想出来挣钱。”

据了解，在这些被告人中，有的人将部分非法获利投入基金，用来投资，但更大一部分人将非法获利用于吃喝玩乐，例如买奢侈品，买车，出去旅游……他们将骗来的钱挥霍一空，一名被告人回答是否愿意退赃时说：“愿意退，但我目前没钱退。”

公诉人（检察官）：针对该案15名被告人的犯罪事实，公诉人建议对被告人黄某某判处有期徒刑十四年三个月，罚金人民币150万元；对被告人许某判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币64万元。对于其他13名被告人的量刑建议均在十年及十年以上，并处相应罚金。

庭审中，15名被告人均对自己构成诈骗罪不持异议，部分被告人表示愿意尽最大努力弥补被害人经济损失，并主动提供了财产线索。

该案将择期进行宣判。

来源：防骗每日电讯