投资29.9元，返利110万元？

磐石全链条打掉一民族资产解冻类诈骗团伙

打着国家政策旗号，编造“‘十四五’数字经济+养老”虚假投资项目，声称投资29.9元就能返利110万元，以所谓的“低投入、高回报”为诱饵实施诈骗……

近日，记者从吉林省磐石市公安局了解到，经过缜密侦查，当地警方全链条打掉一个实施民族资产解冻类诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人15名，扣押非法所得52万余元、使用非法所得购买的车辆2辆。

关键线索：网店销售股权投资书

2023年9月28日，磐石市公安局接到线索，辖区疑似有人从事民族资产解冻类诈骗活动。磐石警方立刻抽调精干警力组成专案组展开侦查。经过调查，一家出售股权投资书的网店引起警方关注。

“我们调查发现，不光这家网店的店主赵某丽，其父母也注册了网店用于销售股权投资书，通过物流向全国邮寄。”专案组民警、磐石市公安局刑事犯罪侦查大队三中队侦查员张昊楠介绍。

专案组随即调取涉案店铺信息开展进一步调查，查清了赵某丽的丈夫董某雨和其同伙吴某龙、刘某香3人系该民族资产解冻类诈骗团伙的幕后组织者，赵某丽、杨某惠、卢某义、周某刚4人为该团伙主要犯罪嫌疑人，他们相互串通，形成诈骗组织链条。

经查，自2022年6月以来，该犯罪团伙编造“‘十四五’数字经济+养老”项目，谎称该项目属于国家“十四五”规划，鼓吹“仅需花费29.9元购买股权投资书就能参与项目，到期将返利110万元”。

“该案诈骗金额小，但受害人数多、涉案总值高。”张昊楠说，据统计，该犯罪团伙通过网店销售了近10万份股权投资书，涉及5万余人，遍布全国30个省区市，涉案金额达267万余元。

顺藤摸瓜：团伙成员分工明确

查清基本犯罪事实后，磐石警方于2023年10月开展统一抓捕行动，组织民警分赴山东、湖北、上海等地将15名犯罪嫌疑人抓获，全链条摧毁了这一民族资产解冻类诈骗犯罪团伙。

“该犯罪团伙层级架构严密，内部人员分工明确，外部层级以刘某香为总负责人。”专案组民警、磐石市公安局刑事犯罪侦查大队调度室主任卢绍彬介绍，“董某雨、吴某龙二人负责制作和印刷股权投资书与销售链接，刘某香则负责发展下线、建微信群、管理人员、转发链接、逐层销售等。”

警方提供的该诈骗组织成员架构表显示，犯罪嫌疑人刘某香在团伙内部的职务为“部长”，其发展了“参谋部”“大队”“中队”“小队”等多级代理，再由各级代理发展下线，参与人员呈几何倍数式增长。

“刘某香长期潜伏在各社区群、便民群、红包群里，能接触到大量受害人，时机一旦成熟就立即抛出诈骗项目。”卢绍彬介绍，该犯罪团伙采取线上线下相结合的方式发展下线、吸纳会员，曾在短短3天内就发展了上万人。2023年8月，该犯罪团伙发现受骗人数增长缓慢，便迅速解散了各个群聊，并关停网店。

警方提醒：涉民族资产解冻类项目均为骗局

一份股权投资书为何定价29.9元？

刘某香称，考虑到每份股权投资书的成本价仅在5元左右，定价29.9元一份，既能获取利润，又能因金额少、回报高，吸引更多受害者。

面对如此明显的“低投资、高回报”幌子，受害者为何会轻信呢？

“群里每天都有讲课，内容都是我关心的养老政策，我就信了，按照他们教的方法购买了股权投资书。”受害者陈女士坦言。

办案民警介绍，该犯罪团伙以60岁以上老人为目标群体，依托真实的国家政策编造虚假项目，令不少老人信以为真。该团伙还定期组织讲课，制作虚假视频、合照转发到各级群聊，不断洗脑，诱骗受害人投资。大量缺乏防范意识的老人接连中招，部分受害人直至案发仍未发现自己上当。

同时，该犯罪团伙还通过威逼利诱的方式欺骗受害者，使受害者不敢报警。他们声称“该项目为国家机密，知道的人越多，分得的利润越少”，同时其通过掌握的信息威胁受害者，以至该案无一受害者主动向警方举报。

磐石市公安局相关负责人表示，将加大对民族资产解冻类诈骗犯罪的打击力度，加大宣传力度，提高群众特别是老年群体的防范意识，鼓励广大群众积极主动参与反诈斗争，坚决维护人民群众财产安全和社会治安大局稳定。

警方提醒，凡自称民族资产解冻的慈善、扶贫、投资、养老等项目均为诈骗。一旦发现这类违法犯罪线索，要及时向公安机关举报。（人民公安报、中国警察网记者徐婷）