按照郑州市公安局管城分局党委工作部署要求，陇海马路派出所积极作为，深挖线索，主动出击，持续向电信网络诈骗违法犯罪行为发起凌厉攻势，坚决维护辖区群众生命财产安全。经过6天的努力，成功打掉一个长期盘踞在郑州市市区内专业为网络诈骗洗钱团伙，目前已抓获涉案嫌疑人28名，涉案金额400余万元。

2023年元旦刚过，陇海马路派出所接到群众举报，称有人帮诈骗分子洗钱。接到线索后，陇海马路派出所高度重视，立即成立专案组，所长范鲲鹏任组长、教导员孔存杰任副组长，统筹安排并制定了有针对性的侦破方案。经过几天的缜密侦查，专案组民警摸排走访、研判分析，通过对涉案人员罗某等人平时作案使用的通联工具信息入手，顺藤摸瓜，专案组民警进一步确定了该团伙在组织人员为网络诈骗资金进行“洗白”，并以此牟利的违法犯罪行为。

经审查，嫌疑人罗某因为自身经济压力，想多挣点钱，但是罗某想找个不费气力，来钱快的路，便打起了歪主意，他通过其朋友李某龙介绍，于2022年8月份开始，利用聊天软件与境外进行网络诈骗、网络赌博的电诈犯罪团伙联系，接收“洗钱”工作指令，罗某通过自己名下的3张银行卡进行转账和取现，境外犯罪人员按照取现金额给罗某提成。罗某明知是违法所得，尝到“返利”的甜头以后，逐渐不满足于自己有限的提现额度，开始发展“下线”。罗某联系自己身边的同学、朋友、还有熟人共同参与“洗钱跑分”，参与者少者提供一、两张、多者十余张自己名下的银行卡。

办案民警通过分析自2022年8月份以来罗某的行踪，逐个筛查与罗某身边密切联系的人员，再通过调取银行信息，确认团伙人员。经过深度挖掘，管城警方基本掌握了“罗某等人掩饰隐瞒犯罪所得案”团伙的人员分布、作案手法、涉案资金等信息。经精准研判，该团伙人员主要集中在郑州市。陇海马路派出所会同刑侦大队精干力量迅速锁定位置进行收网，2023年春节前夕，先后在郑州市惠济区、新郑机场、金水区等地将犯罪嫌疑人罗某、李某龙、袁某密、毛某鹏、徐某等共计28人抓获归案。

经过讯问，罗某（男，23岁，本市人）、李某龙（男，23岁，本市人）等28人对其违法犯罪事实均供认不讳，目前包括罗某在内的28名犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。⑫

河南法制报记者杨勇 贾鹏虎 通讯员左忠红