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来源:江淮晨报收集编辑:江淮晨报
近日,巢湖警方破获一起以购买人民币鲜花的形式,替诈骗团伙“洗钱”的案件。据了解,这是一种新型犯罪手段,此案在巢湖为首例。
1月7日,某鲜花店老板李某至巢湖市公安局刑警一队报案称,其银行卡在做了一笔人民币鲜花生意后被冻结了。据其回忆,当日上午,两名陌生男子来店里对她说,想买束人民币鲜花新年送女友。不久,李某的银行卡就收到了从他行转过来的15500元,其中500元为买鲜花费用。人民币鲜花很快制作完成,随后被陌生男子取走。当晚李某打烊回家才发现,自己银行卡被冻结了,于是向银行咨询,得到的答复是银行卡涉嫌洗钱。
民警查询得知存进李某银行卡里的15500元均为涉嫌犯罪的赃款。据此,民警判断,这应是一起通过购买人民币鲜花方式,帮助上游诈骗团伙洗钱的犯罪案件。通过数据跟踪和线下摸排,民警很快锁定了两名嫌疑男子的身份。在掌握其活动轨迹后,2月8日,民警在健康路上将嫌疑车辆截住,嫌疑人王某、邢某随即落网。据二人供述,由于手头拮据,在网上获悉“洗钱”可以赚钱的信息后,从1月份开始,他俩就通过购买人民币包装的鲜花的方式,帮助诈骗团伙将诈骗款“洗白”。截止被抓,二人共作案多起,洗钱金额6万余元。
目前,王某、邢某均被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
警方提醒:一旦发现洗钱活动,请及时报警处理。
来源:巢湖发布