通过在网上购买的VPN跨境联网，登入“Facebook”、“Line”，进入台湾地区社区，以交友方式添加台湾地区男性会员，再以网络聊天培养感情、交男女朋友、发展情人关系、夫妻关系、约会等手段骗取受害人信任后，以各种借口诱骗对方以货到付款方式购买或赠送高于原价几倍至上百倍的商品，或以本人家人生病、丢失手机、偿还高利贷、找工作等急需用钱为借口诱骗对方汇款至指定银行账户……这是广东高院日前发布的2017年度电信网络诈骗典型案例中的一个。南方+记者从中国裁判文书上找到了该案的更多细节。

共计诈骗台湾地区男性公民517万余元

黄敏杰外号“杰哥”，初中文化，1989年出生，其女友郑梦茵中专文化，1996年生人。2013年4月，两人先后在广东省东莞市、中山市一台湾人郭某（另案处理）开的公司打工，掌握了使用虚拟专用网络VPN访问“Facebook”（中文译名：脸书）、“Line”等境外网络聊天通信软件获取的途径，软件安装、注册、登录、使用等方法。

2014年3月，两人离开台湾人郭某的公司，回到家乡连州市某镇租赁民房，成立“宝宝组”，利用郭某提供的“Facebook”、“Line”等境外网络聊天通信软件账号，从事网络诈骗活动。

其间，他们还成立了“小扣组”、“保哥组”、“龙龙组”、“军组”、“波波组”等组织。每个小组设组长，通过发布招聘信息、成员相互介绍等方式，先后招募约170名成员（下称“操盘手”）加入该犯罪集团实施网络诈骗活动。

直至2016年7月19日案发，该团伙逐步形成了老板→组长→操盘手三个层级的专门针对台湾地区男性公民实施诈骗活动的犯罪集团。

其中，黄敏杰、郑梦茵作为老板，负责管理整个集团的日常运行，包括租用场所、购买作案工具、安排成员食宿、电脑软件安装、技术指导、账号分发、员工培训、拍货发货、物流联系、收取货款、管理账目、发放成员工资等工作，是该诈骗集团的组织者、领导者；各组组长负责租用场地、购置电脑以及招纳、培训、管理、监督各自部门的成员，是该诈骗集团的重要成员、骨干。

法院审理查明，2014年11月以来，该犯罪集团诈骗金额折合人民币517万余元。

诱骗购买高于原价几倍至上百倍的商品

法院审理查明，该诈骗集团实施的诈骗方式为：通过在网上购买的VPN跨境联网，登入“Facebook”、“Line”，进入台湾地区社区，以交友方式添加台湾地区男性会员。

该团伙通过网络聊天培养感情、交男女朋友、发展情人关系、夫妻关系、约会等手段，骗取台湾地区男性会员的信任后，再以各种借口诱骗对方以货到付款的方式购买或赠送高于原价几倍至上百倍的商品，或以本人家人生病、丢失手机、偿还高利贷、找工作等急需用钱为借口诱骗对方汇款至指定银行账户。

其中，以货到付款的方式诱骗被害人购买或赠送商品的流程为：操盘手负责将被害人姓名、地址、电话号码以及商品名称、与被害人约定的商品价格、购买商品的链接地址等信息，建立一个文档文件，通过QQ发送到郑梦茵的QQ号，由郑梦茵负责采购商品，打包后通过某快递公司将货物邮寄到上海某国际物流有限公司深圳分公司（下称A公司），由A公司将货物配送至深圳市某物流有限公司（B公司），货物由B公司负责报关后航运到台湾某物流公司（C公司），C公司将货物配送到被害人处并代收货款，并按当天的汇率将代收款新台币折算为人民币汇到A公司，A公司则每周二、五与郑梦茵以人民币结算，然后将结算款项通过银行转账打入郑梦茵的银行卡中。

而以汇款方式骗取被害人钱款的流程主要为：该团伙成员以家人生病、偿还高利贷等急需用钱为借口，或部分被害人认为货到付款的方式不方便，提出汇款方式时，操盘手则提供台湾地区陈某（账号20×××68）、陈某动（账号07×××52）等人的账户给被害人，由被害人汇款到指定账户，账户人通过C公司汇款至A公司，A公司则与郑梦茵进行结算。

法院审理查明，犯罪所得除黄敏杰、郑梦茵与“宝宝组”的操盘手按4:6或3:7的比例分配外，其余小组以“金字塔”分三层级的方式，即高层的黄敏杰、郑梦茵、中层的小组组长、底层的操盘手之间按2:3:5或2:2:6的比例进行分配。

最终，法院判决被告人黄敏杰犯诈骗罪、非法持有枪支罪，数罪并罚判处有期徒刑十五年六个月;被告人郑梦茵等人犯诈骗罪，判处有期徒刑一年至十五年不等。同案判处被告人多达50人。

【记者】祁雷

【校对】符如瑜