162名网络诈骗嫌疑人从广东押解回长春 新文化记者 王强 实习生 史名尧 摄
网络诈骗嫌疑人从广东被押解回长春 本组图片 新文化记者 王强 实习生 史名尧 摄
专案组凯旋
A03版 冒充“白富美”、炒汇老师，诱骗被害人投资外汇后，竟然引导被害人进行反向操作，与被害人进行对赌，恶意让被害人损失大量钱款，最终将所骗资金通过第三方支付平台流入诈骗团伙的银行卡中。就这样，本该在投资者心目中值得信任的人却故意引导投资者造成巨大损失。
5月25日14时30分许，吉林省长春市绕城高速公路东收费口处密集地停放着一排排长途大巴。随着指挥员一声令下，执行押解任务的民警从车上陆续带下来162名犯罪嫌疑人。
至此，吉林辽源“1·05”特大网络电信诈骗案成功告破。该起案件，是今年以来吉林省公安机关打击电信诈骗案件中侦破难度最大、集中抓捕人数最多、跨省押解历程最长的一起电信网络诈骗案件。
省公安厅、辽源市委市政府和辽源市公安局相关负责同志、部分民警代表共同参加了“1·05”专案组凯旋仪式。
A有人报案：一人被诈骗10万
2018年1月5日，辽源市公安局刑警支队接到龙山区龙山新城居民徐某报案，称其在2017年9月4日至2017年11月20日期间，被人冒充投资顾问诱骗到“鼎盛环球外汇交易平台”炒外汇，被骗人民币10万元。
接到报案后，辽源市副市长、公安局长吴跃岩亲任专案组组长，迅速展开侦查工作。案件侦查期间，吉林省副省长、公安厅长刘金波高度重视。
B调查发现:又一人被骗13万
鉴于该案件被害人徐某被诈骗的10万元人民币是分9笔通过第三方支付账户转账的实际情况，“1·05”专案组派出2名侦查员赴杭州、深圳等地开展深度查询，发现犯罪嫌疑人利用第三方支付公司注册的商户多层链接结算，最终达到转移赃款的目的。
办案过程中，民警通过梳理入账资金流，发现 2017年10月4日辽源市民张某在该网站同样被骗人民币13万元。专案组立即决定对两起案件并案侦查。
在长达5个月时间里，专案组先后派出30余人次赴深圳、广州、北京等地调取相关信息500余万条。
通过资金流梳理，办案民警发现被骗钱款结算转入深圳某科技有限公司法人林某名下的银行卡，又经多层银行卡转账分拆，最终转入诈骗团伙头目王某名下银行卡，并再分拆用于提成、分赃。经过大量细致工作，办案民警准确锁定了诈骗团伙中的162名犯罪嫌疑人身份和犯罪窝点位置。
C手段曝光：反向操作 与被害人进行对赌
今年5月，在广州市公安局大力配合下，专案组查明了“1· 05”特大网络电信诈骗案的总体情况。
据查，以犯罪嫌疑人陆某、王某为首的诈骗团伙在广州市注册多家公司，租用高档写字楼办公场所作为诈骗窝点。他们组建了金字塔形架构，组织严密，分工明确。在该团伙内部，有诈骗话务组10个、诈骗平台开发维护组2个、资金转账组2个、诈骗平台7个。
作案过程中，该电信诈骗团伙话务员首先通过微信等渠道加好友，冒充白富美、炒汇老师、炒汇助理等身份，与被害人建立感情，向对方推荐外汇投资，提供投资外汇虚假盈利单，取得对方信任后，推荐外汇喊单老师，由带单老师指导被害人操作购买外汇。
随后，他们利用虚拟外汇平台与被害人进行对赌，反向引导被害人操作购买外汇，恶意让被害人损失大量钱款财，最终将被骗资金通过第三方支付平台流入诈骗团伙的银行卡中。
辽源市公安局副局长王东辉介绍说，该系列电信诈骗案件其特点主要有：一是犯罪团伙组织严密、体系完整、以公司化运营。该团伙注册多家公司掩饰犯罪行为，并租用高档写字楼办公场所作为诈骗窝点，组织结构严密，下设话务组、诈骗平台开发维护组、资金转帐组，按团队化管理，涉案人员众多，隐蔽性极强。
二是作案过程分角色按剧本来，情节环环相扣，步步深入。
三是作段手段极其专业，流水化实施诈骗。诈骗团伙首先招募人员搭建虚假外汇平台，利用平台操作环节制造漏洞，与交易人设置为对赌；然后非法收集个人信息，筛选出注册微信的手机号码作为诈骗对象；再由熟知国家法律法规，精通外汇证券交易专业人员，提供虚假盈利单；随后由话务组人员按照剧本引被害人入局。整个过程精心设计，让人防不胜防。
5月18日，辽源市公安局组成300人的抓捕组远赴广东省广州市。
5月22日，在省公安厅直接指挥下，同时在广州市公安局大力配合下，抓捕组对盘踞在广州市天河区、番禺区、海珠区14个窝点开展统一收网行动，当场抓获犯罪嫌疑人162名，捣毁犯罪窝点14个，收缴大量电脑、手机等作案工具500余件，冻结资金2000多万元。
至此，吉林辽源“1·05”特大电信网络诈骗案成功告破。
新文化记者 苏杭
诈骗团伙话务组成员诈骗步骤解析
1.冒充“白富美”等虚假身份，以加错微信好友为名搭讪被害人；
2. 以联络感情赢取被害人信任后，适时用晒外汇虚假盈利单等手段勾起被害人感兴趣；
3. 推荐“炒汇老师”、“炒汇助理”引被害人操作购买外汇；
4.在“炒汇老师”、“炒汇助理”的“喊单”（指导交易）下，使被害人资金通过第三方支付平台（网银、支付宝、微信、QQ钱包）最终流入诈骗团伙手中。