5月25日，162名犯罪嫌疑人被吉林警方从广东押回。张瑶 摄

5月25日14时30分，吉林省长春市绕城高速公路东收费口处密集停放着一排排长途大巴。随着指挥员一声令下，执行押解任务的民警从车上陆续带下来162名犯罪嫌疑人。至此，辽源“1·05”特大网络电信诈骗案成功告破。

市民“炒外汇”被骗10万元

1月5日，辽源市公安局刑警支队接到龙山区龙山新城居民徐某报案，称其在“鼎盛环球外汇交易平台”炒外汇被骗10万元。

接报后，辽源市公安局党委高度重视，立即组成专案组，副市长、公安局局长吴跃岩任组长，迅速展开侦查工作。辽源市公安局启动合成作战机制，由市反电信网络诈骗中心牵头，抽调精干警力组成专案组，确定以电讯流、资金流侦查为工作主线，以情报工作为依托，抽丝剥茧、循线追踪的工作方针。

案件侦查期间，副省长、公安厅厅长刘金波等多次听取辽源市公安局党委专题汇报。

层层剥茧寻找破案关键线索

鉴于徐某被诈骗的10万元分9笔通过第三方支付账户转账的实际情况，专案组派出2名民警赴浙江杭州、广东深圳等地开展调查，发现犯罪嫌疑人利用第三方支付公司注册的商户多层链接结算，最终达到转移赃款的目的。

办案过程中，民警通过梳理资金流，发现2017年10月4日辽源市民张某在该网站同样被骗13万元。专案组立即决定对两起案件进行并案侦查。

在长达5个月时间里，专案组先后派出30余人次赴深圳、广州、北京等地调取相关信息500万余条。

通过梳理资金流，办案民警发现被骗钱款结算转入深圳某科技有限公司法定代表人林某名下的银行卡，又经多层银行卡转账分拆，最终转入诈骗团伙头目王某名下银行卡，再次进行分拆用于提成、分赃。经过大量细致工作，办案民警准确锁定了诈骗团伙中的162名犯罪嫌疑人身份和犯罪窝点位置。

部署警力展开收网工作

5月，在广州市公安局大力配合下，专案组查明了“1·05”特大网络电信诈骗案的总体情况。

据查，犯罪嫌疑人陆某、王某为首的诈骗团伙在广州市注册多家公司，租用高档写字楼办公场所作为诈骗窝点。他们组建了金字塔形架构，组织严密，分工明确。

在诈骗团伙内部，有诈骗话务组10个、诈骗平台开发维护组2个、资金转账组2个、诈骗平台7个。

据介绍，该电信诈骗团伙话务员首先通过微信等渠道加好友，冒充“白富美”、炒汇老师、炒汇助理等，与被害人建立感情，向对方推荐外汇投资，提供投资外汇虚假盈利单。

随后，他们利用虚拟外汇平台与被害人进行对赌，反向引导被害人操作购买外汇，恶意让被害人损失大量钱财，最终将被骗资金通过第三方支付平台流入诈骗团伙的银行卡中。

5月18日，辽源市公安局组成300人的抓捕组远赴广东省广州市。5月22日，在吉林省公安厅直接指挥下，在广州市公安局大力配合下，抓捕组在广州市天河区、番禺区、海珠区开展统一收网行动，当场抓获犯罪嫌疑人162名，捣毁犯罪窝点14个，收缴电脑、手机等作案工具500余件，冻结资金2000万余元。