2017年可谓是加密货币巅峰时期，比特币更是创下历史交易最高。喧嚣过后，区块链开始显露在人们视线之内，受到广泛关注，并被各界人士普遍认可，也是自此各种打着“区块链”“虚拟货币”幌子的传销骗局便层出不穷。

4月15日21时30分，西安市公安局在陕西西安、浙江宁波等地集中收网，将平台管理员张某、李某、营销副总勾某等9名嫌疑人全部查获，6个传销窝点被捣毁，冻结涉案账户42个，涉案金额高达8600余万元。

大唐币（DTC）以每枚3元的价格在“消费时代（DBTC）”网络平台销售。为吸引人投资大唐币，该团伙自行操纵大唐币每日升值幅度，并且设置“持币生息奖”吸纳会员；同时，他们根据会员发展下线情况实施分代管理，设置“分享收益奖”进行奖励；对10个层级、148人组成的营销团队设置“团队业绩奖”，根据营销团队业绩进行奖励。

值得一提的是，该犯罪团伙与以往的传销组织不同，没有躲在隐匿的小区避人耳目，而是将办公大楼地点设在豪华、气派的写字楼里，并且在网上音频平台持续做宣传。更夸张的是，该团伙花了3万元聘请外籍男子做旗下公司的董事长，妄想将自己打造成具有外资背景的“高科技跨国企业”以便其扩大影响。

除过上述方法之外，该犯罪团伙先后去国内外多地召开虚拟货币的推介会，推介虚拟货币时，其号称会员只要投入300万元，每天可生利8万元，一个月就可以获利200多万元。不过会员在平台注册后，会员之间进行交割，平台不退币，也不返现。

中国政法大学资本金融研究院网络经济研究中心主任武长海表示，大唐币传销案是一起虚拟货币传销案，并且披着最近火热的“区块链”马甲，打着创新的幌子，蒙骗投资者，但实质上仍然有收取入门费、发展下线、层级计酬三个传销特征，是典型的传销活动。

但武长海指出，像大唐币这样名为“虚拟货币”，实为传销活动的案件早在几年前就已经出现，只不过目前借着区块链的东风呈加速爆发之势。并且据了解，有一些所谓的区块链项目方在没有任何项目的情况下会先建立几十个微信群，“这些微信群很有可能就是项目方后期发‘空气币’‘传销币’的宣传场所，如此一来后果不敢想象，发展成传销的可能性非常大”。一位早期进入区块链行业的资深人士如是说道。

武长海表示，顶着“虚拟货币”“区块链”等名义的传销骗局，主要是抓住了普通投资者不懂虚拟货币、区块链，却又希望赶上虚拟货币投资热潮的心理。其骗局往往设置复杂，投资者很容易上当。

“不仅如此，这类传销骗局的模式非常容易被复制，参与过这类骗局的人，后期很有可能会单干，所以这类骗局很容易呈现病毒式的扩散传播。”武长海说。

因此币航5186提醒各位读者，平日里要从正规、权威渠道学习区块链的相关知识外，还要时刻谨记“天上不会掉馅饼”，不要轻易相信市面上那些所谓的“内部发币”“只涨不跌”“超高回报”等项目。平日使用微信等一些社交媒体时应提高警惕，切忌被发展为“下线”，进入传销骗局里。