2018 年 3 月，贵阳市局治安支队、网安支队在日常工作中发现一居民利用皇冠网进行足球赌博，通过对该线索的侦查，进而发现一个广州级代理在贵阳市发展下线、组织层级分明、赌徒众多、赌资巨大，以互联网为媒介开展足球网络赌博的违法犯罪团伙。

对此，贵阳市局党委高度重视，贵州省厅治安总队大力支持，迅速成立了以贵阳市公安局 " 扫黄治赌 " 专业打击队成员为基础的 "4 · 12" 网络足球赌博专案组。经过 3 个多月的专案攻坚，到目前为止，共抓获涉案团伙嫌疑人员 83 人，其中刑事拘留人员 21 人，行政处罚 52 人，等待进一步核实处理 9 人。案件涉及赌资流水 4 亿元之多，共冻结涉案可疑账户 358 个，冻结涉案可疑资金 2000 余万元，暂扣手机 100 余部，电脑 7 台。

截至 7 月 8 日，到案的 83 人中，有 29 人主动到公安机关投案自首，并有 15 人主动上交赌资 100 余万元，取得了较好的政治效果、法律效果和社会效果。

一、团伙组织架构

该类犯罪团伙的组织架构一般均成金字塔结构，该团伙也未例外。

首先是处于金字塔顶端的 D1 层级，是以广州区为首的邹 X 两兄弟。其次是处于金字塔中上端的 D2 层级，为广州区下线庄家张 XX、刘 X、戴 X 等。再次是处于金字塔中端的 D3 层级，为刘 X 为首，与戴 X 合伙发展的贵阳区穆 X 两兄弟、杨 XX 等六名下线庄家，及一名赌客曾 XX。最后是处于金字塔下端的小庄及大量的参赌人员，穆 X、穆 X、杨 XX 等六名贵阳籍人员又分别发展甘 X、刘 X 等下线代理或赌客参与足球网络赌博活动。为锁定该六名贵阳籍庄家的犯罪事实，经认真梳理，有针对性地对每名贵阳籍庄家的 3 至 4 名下线近 20 人开展侦查工作。

二、团伙违法犯罪手段及获利方式

该团伙违法犯罪活动主要通过一家境外网站——皇冠网（开设在境外的赌博公司投注网站）实施。

广州区邹 X 兄弟二人拥有该网站平台 D1 层级账号。其中邹 X 为下级庄家代理张 XX、刘 X 等人开设 D2 层级账号，刘 X 又分别为贵阳六个代理庄家开设 D3 层级账号。贵阳区的穆 X、杨 XX 等六个代理庄家作为 D3 层级，又分别为李 XX、冯 X、罗 X 等 70 余名人员在皇冠网站平台上开设 1 — 14 个账号进行足球网络赌博。团伙成员获利方式为：上级庄家通过投注金额大小按 0.5% — 2% 不等的比例按照投注赌资量对下级庄家进行分成和返利（目的是吸引下级庄家去发展下线、招揽赌客）。同时，各级代理庄家对赌客下注的赌资又按照 5% 至 30% 不等进行占成。庄家与赌客之间通过微信、支付宝或银行转账以及现金交割等方式进行资金结算。2018 年世界杯期间，仅 D2 层级刘 X 开设账号每天投注量就在两百万至三百万元之间，每天参赌会员有百余人。

三、涉赌可疑账号

违法犯罪人员进行网络赌博，其违法犯罪的的目就是为最大限度的获得非法利益。

为动摇、打击其违法犯罪的根本利益点，专案组专门抽调人员对涉案人员的资金往来情况开展了大量的调查、取证工作。通过调取赌博团伙主要成员邹 X 两兄弟、刘 X、穆 X 等人 3 月 1 日至 6 月 20 日银行账户流水进行分析，专案组共梳理出涉赌可疑账户 224 个，资金往来异常人员 113 人，其中资金异常的 113 人中有 84 人在前期侦查名单中。为避免涉案账户资金转移，专案组在刑侦反诈中心、经侦情报部门的大力协同配合下，积极对接相关银行，调取数据，完善法律手续，使涉案资金账户得以顺利迅速冻结。

四、团伙主要成员动态情况

通过前期大量侦查工作，专案组迅速掌握了该团伙的组织架构、犯罪手段、资金流向等犯罪事实，并明确了主要犯罪嫌疑人。由于该团伙犯罪嫌疑人分布在贵州、广东两省，特别是 D1、D2 主要涉案嫌疑人均在广州，专案组兵分两路，一组赴广州，通过协调当地公安机关，对邹 X 兄弟等人进行盯控；另一组在贵阳对杨 XX 等 15 人进行盯控。与此同时，专案组组长、市局副局长向东于 6 月 18 日赴广州在当地公安机关大力协作配合下，统筹指挥抓捕工作。

6 月 20 日凌晨 5 时，专案指挥部下达统一收网指令，各行动小组迅速行动，依法收集、固定各类证据，成功抓获涉案犯罪嫌疑人 30 名，无一遗漏。次日，广州抓捕组将邹 X 兄弟、刘 X 等 7 名（D1、D2 账户持有人）犯罪嫌疑人安全押送回贵阳。目前，案情正在进一步审理中。

来源：贵阳公安