2018 年 3 月,贵阳市局治安支队、网安支队在日常工作中发现一居民利用皇冠网进行足球赌博,通过对该线索的侦查,进而发现一个广州级代理在贵阳市发展下线、组织层级分明、赌徒众多、赌资巨大,以互联网为媒介开展足球网络赌博的违法犯罪团伙。
对此,贵阳市局党委高度重视,贵州省厅治安总队大力支持,迅速成立了以贵阳市公安局 " 扫黄治赌 " 专业打击队成员为基础的 "4 · 12" 网络足球赌博专案组。经过 3 个多月的专案攻坚,到目前为止,共抓获涉案团伙嫌疑人员 83 人,其中刑事拘留人员 21 人,行政处罚 52 人,等待进一步核实处理 9 人。案件涉及赌资流水 4 亿元之多,共冻结涉案可疑账户 358 个,冻结涉案可疑资金 2000 余万元,暂扣手机 100 余部,电脑 7 台。
截至 7 月 8 日,到案的 83 人中,有 29 人主动到公安机关投案自首,并有 15 人主动上交赌资 100 余万元,取得了较好的政治效果、法律效果和社会效果。
一、团伙组织架构
该类犯罪团伙的组织架构一般均成金字塔结构,该团伙也未例外。
首先是处于金字塔顶端的 D1 层级,是以广州区为首的邹 X 两兄弟。其次是处于金字塔中上端的 D2 层级,为广州区下线庄家张 XX、刘 X、戴 X 等。再次是处于金字塔中端的 D3 层级,为刘 X 为首,与戴 X 合伙发展的贵阳区穆 X 两兄弟、杨 XX 等六名下线庄家,及一名赌客曾 XX。最后是处于金字塔下端的小庄及大量的参赌人员,穆 X、穆 X、杨 XX 等六名贵阳籍人员又分别发展甘 X、刘 X 等下线代理或赌客参与足球网络赌博活动。为锁定该六名贵阳籍庄家的犯罪事实,经认真梳理,有针对性地对每名贵阳籍庄家的 3 至 4 名下线近 20 人开展侦查工作。
二、团伙违法犯罪手段及获利方式
该团伙违法犯罪活动主要通过一家境外网站——皇冠网(开设在境外的赌博公司投注网站)实施。
广州区邹 X 兄弟二人拥有该网站平台 D1 层级账号。其中邹 X 为下级庄家代理张 XX、刘 X 等人开设 D2 层级账号,刘 X 又分别为贵阳六个代理庄家开设 D3 层级账号。贵阳区的穆 X、杨 XX 等六个代理庄家作为 D3 层级,又分别为李 XX、冯 X、罗 X 等 70 余名人员在皇冠网站平台上开设 1 — 14 个账号进行足球网络赌博。团伙成员获利方式为:上级庄家通过投注金额大小按 0.5% — 2% 不等的比例按照投注赌资量对下级庄家进行分成和返利(目的是吸引下级庄家去发展下线、招揽赌客)。同时,各级代理庄家对赌客下注的赌资又按照 5% 至 30% 不等进行占成。庄家与赌客之间通过微信、支付宝或银行转账以及现金交割等方式进行资金结算。2018 年世界杯期间,仅 D2 层级刘 X 开设账号每天投注量就在两百万至三百万元之间,每天参赌会员有百余人。
三、涉赌可疑账号
违法犯罪人员进行网络赌博,其违法犯罪的的目就是为最大限度的获得非法利益。
为动摇、打击其违法犯罪的根本利益点,专案组专门抽调人员对涉案人员的资金往来情况开展了大量的调查、取证工作。通过调取赌博团伙主要成员邹 X 两兄弟、刘 X、穆 X 等人 3 月 1 日至 6 月 20 日银行账户流水进行分析,专案组共梳理出涉赌可疑账户 224 个,资金往来异常人员 113 人,其中资金异常的 113 人中有 84 人在前期侦查名单中。为避免涉案账户资金转移,专案组在刑侦反诈中心、经侦情报部门的大力协同配合下,积极对接相关银行,调取数据,完善法律手续,使涉案资金账户得以顺利迅速冻结。
四、团伙主要成员动态情况
通过前期大量侦查工作,专案组迅速掌握了该团伙的组织架构、犯罪手段、资金流向等犯罪事实,并明确了主要犯罪嫌疑人。由于该团伙犯罪嫌疑人分布在贵州、广东两省,特别是 D1、D2 主要涉案嫌疑人均在广州,专案组兵分两路,一组赴广州,通过协调当地公安机关,对邹 X 兄弟等人进行盯控;另一组在贵阳对杨 XX 等 15 人进行盯控。与此同时,专案组组长、市局副局长向东于 6 月 18 日赴广州在当地公安机关大力协作配合下,统筹指挥抓捕工作。
6 月 20 日凌晨 5 时,专案指挥部下达统一收网指令,各行动小组迅速行动,依法收集、固定各类证据,成功抓获涉案犯罪嫌疑人 30 名,无一遗漏。次日,广州抓捕组将邹 X 兄弟、刘 X 等 7 名(D1、D2 账户持有人)犯罪嫌疑人安全押送回贵阳。目前,案情正在进一步审理中。
来源:贵阳公安
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