俄罗斯世界杯决赛周举行期间,内地多地公安机关捣破多个非法赌波组织。广东省公安厅周三(11日)晚上通报,茂名警方近日侦破首个利用比特币进行网络赌波的特大案件,流动资金逾百亿元(人民币.下同)。
茂名警方近日侦破首个利用比特币进行网络赌波的特大案件。右图为犯罪组织的犯罪流程。(互联网)
警方透露,该宗新型网络赌波案是当地近期展开「净网安网9号」行动所侦破的案件之一,全省21个地市警方合共摧毁20多个涉案组织,抓获逾540名疑犯,捣毁70多个赌波App及网站,关停250多个网络社交平台聊天群,冻结涉案金额超过2.6亿元,扣押伺服器、电脑、手机及银行卡等涉案物品。
警方指,今年5月发现有不法分子利用网络平台开设赌场,并宣称「支持全世界通用的比特币、以太坊(Ethereum)和莱特币(Litecoin)充值提现,全球几十个国家同步工作」,吸引球迷落注赌波。警方调查后发现,该犯罪组织利用虚拟货币监管漏洞,在网络操作赌博平台进行虚拟货币赌波交易攫取巨额利益,逃避公安机关和银监部门的打击。
警方又查出,该赌博平台上线运营8个多月便发展了两级代理8000多人、会员33万人,涉及多个国家和地区。由于平台充值只接受虚拟货币,一般会员不懂投注,因此衍生出很多内部群组代为操作,资金流动频繁。
在查清各赌波组织的犯案网络、组织体系后,全省21个地市级公安机关在广东、广西、四川等多个省份同步展开收网行动,摧毁20多个网络赌波组织。
广东省公安厅提供的资料显示,网络赌波组织层级严密,多为「金字塔式」的组织架构模式,层层招揽代理、发展会员,并从会员的下注中「抽水」牟利。背后庄家通过对赌徒投注进行分析,根据投注比例操控赔率,从中获取差价、稳赚不赔。
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