近日，广东警方开展行动，打击世界杯网络赌球违法犯罪，成功打掉20多个涉案团伙，抓获犯罪嫌疑人540多名。其中，茂名警方破获了首个利用比特币进行网络赌球的特大案件。初步统计，该案流水资金超千亿元。
今年5月，茂名警方在工作中发现，有不法分子利用网络平台开设赌场，以“支持比特币、以太坊和莱特币充值提现、全球几十个国家同步工作”等条件吸引大批球迷下注赌球。本次世界杯足球赛期间，交易活动达到峰值。
经过深入侦查，专案组发现该网络赌博平台服务器搭建在境外。犯罪集团要求会员在境外的交易所把人民币换成比特币等虚拟货币参与投注，并在暗网操作，以逃避公安机关和银监部门的打击监管。调查发现，这个平台资金流水十分频繁。
茂名市公安局网警支队五大队大队长 李福华：仅在（打击行动）收网前20天，该平台网络赌博投注金额就达550亿元。
拉人头 抽佣金 发展代理吸引资金
警方表示，巨大的资金来源主要是这个犯罪集团以“稳赚不赔、无风险高收益”为诱饵，吸引会员后，又以抽取佣金模式鼓励参赌人员成为代理，赚取下线的盈利提成。平台运营8个月，就发展代理8000多人，会员33万人，涉及多个国家和地区。
近日，茂名警方一举捣毁了这个非法网络赌博平台。截至7月11日，专案组先后在成都、贵阳、长沙以及深圳、广州等多地控制该团伙核心成员8人，刑拘7人，冻结银行帐户资金500多万元，缴获价值人民币1000多万元的虚拟货币。
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