高港警方破获一起重大网络诈骗案件,涉案金额逾百万……

经过一个多月的缜密侦查,高港警方近期破获一起重大网络诈骗案件,涉案金额逾百万,涉及上千名被害人,抓获犯罪嫌疑人7名。经讯问,犯罪嫌疑人对其冒贷款平台诈骗的犯罪事实供认不讳。目前,归案的7名犯罪嫌疑人均被刑事拘留,案件还在进一步侦办中。

诈骗过程:环环相套

家住高港区白马镇的殷某在某物流公司上班。最近他想投点钱改行做生意,但是自己一没资金二没信用,亲戚朋友借遍了,银行、网上的贷款平台申请了都没弄到钱。这几天他正为这事犯愁。

第一步,广撒网,寻找目标

5月24日上午,他突然接到一个陌生电话,对方自称是某平台的客服人员,询问他是不是在某贷款平台申请了贷款。殷某也没多想就说是的。对方又问他需不需要贷款?殷某就说需要。后来,对方就发了个短信给他,让他添加这个贷款平台后台技术人员的微信。之后,该“技术人员”就在微信上和他联系。

第二步,变换身份,循循引诱

经过交谈,对方表示自己是这个贷款平台的后台工作人员,可以通过后台修改数据提升他的信用度。但是需要交500元的“处理费”。殷某想对方能准确说出自己的身份信息,而且500元也不是很多,应该不会假,就想试一下。钱汇过去后,对方通过微信发给他一张照片,照片上显示他的信用度确实提升了。殷某就更加相信了对方的身份。于是,殷某顺势提出要贷款5万元。对方同意,但是要10%的“手续费”,也就是5000元。5000元对殷某来说数目有点大,但是自己确实急等用钱,他就把钱付过去了。之后,殷某手机收到一条短信,该短信是以该贷款平台的名义发的,上面显示自己的贷款申请已经通过审核。看到短信后,殷某已经完全相信了对方。之后,殷某就不断催对方放款,对方一直找理由推脱。

第三步,编织理由,步步挖坑

到了晚上6点左右,对方就说,贷款已经下来了,但是要支付2500元的“风险金”。殷某犹豫再三,还是付了款。可是,一连串的汇款后,还是不见贷款到账。再次联系对方,对方就彻底“失联”了,殷某某这才发现自己上当了,悔之晚矣。

侦破结果:令人拍手称快

案发后,泰州市、高港区两级刑侦部门高度重视,经过一个多月的侦查,警方锁定了7名犯罪嫌疑人,抽调精干警力30余名组成专案组。6月29日,刑侦部门兵分三路,分别在四川省资阳市、德阳市、重庆市一举将涉案的杨某某(男,28岁,四川人)、潘某某(男,29岁,广西人)、王某某(男,20岁,四川人)、邱某某(女,29岁,四川人)、陈某(男,21岁,四川人)、冷某(女,26岁,四川人)、刘某某(女,18岁,四川人)等7名犯罪嫌疑人抓获,现场缴获银行卡2张,作案手机19部。

经进一步侦查发现,这个诈骗团伙仅仅通过一个月的时间,就成功诈骗上千起,被害人遍及全国各地,诈骗金额达一百多万。下一步,警方将就涉案赃款进行追踪,力求给老百姓真正的实惠。

警方提醒:常见电话诈骗类型

1、冒充法院工作人员诈骗。骗子以法院工作人员的名义通知事主,说被起诉了,有传票。并且会套取事主个人信息,银行卡信息等,然后会说账户涉嫌洗钱等,要求转账到安全账户。

2、电话欠费。骗子以电信部门名义群发信息或直接拨打电话,称事主开户的固定电话欠费,事主否认由此情况后,骗子建议事主报警,然后冒充公检法等政府部门,以银行涉嫌诈骗等洗钱为借口,要求事主把账户内存款转到所谓的安全账户实施诈骗。

3、银行卡消费、银行转账短信息诈骗。骗子会给你发一个银行卡消费、转账或透支等内容信息,当你电话垂问时,几名骗子则分别扮演银行工作人员、警察、银联管理中心层层设下圈套,只要确定你卡上有资金,他们便会忠告你把钱转到安全账户,骗走你的钱财。

4、贷款信息诈骗。骗子群发提供低息甚至无息贷款信息。当事主联系诈骗骗子时,骗子要求其向指定账户汇入验资款、手续费、好处费,以诈骗钱财,或索要事主银行账户,再层层设套,窃取事主银行账户密码,通过网上银行将存款迅速转走。

只要涉及资金、账户汇入陌生账户的,各位朋友一定要谨慎、小心、留神,或者求助警察蜀黍。

来源:高港公安微警务

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