虚开发票 209 亿元团伙被朝阳警方打掉

得知自己虚开发票的事情败露,陈某隐姓埋名,远走他乡。频繁地更换手机号码,不敢用真实的身份信息,整日在惶恐中度日,日渐消瘦。

(犯罪嫌疑人及被缴获的作案工具。警方供图)

" 我们是警察,跟我们走一趟。" 消失了两个多月后,终于在 7 月 30 日,警察敲开了陈某躲避在西藏一偏僻住处的房门," 现在被你们抓住,我的心也踏实了。" 没有勇气自首的陈某,见到警察,反倒感到有些如释重负。

随着陈某的归案,一起涉及全国 30 多个省、涉案金额 200 余亿元的虚开发票大案告破,朝阳警方辗转西藏、湖北、河南和辽宁等地,苦心经营 4 个月,将 15 名犯罪嫌疑人全部抓捕归案。

( 警方查缴大量发票。警方供图)

公司财务勾结他人以假乱真 骗取 200 余万

近几年,董某在西藏承包工程,有一次和购机车主史某聊天中,史某表示自己认识当地税务部门领导,可以根据优惠政策开出低税点发票,董某听后,立刻动了心,于是让史某先开一张 1 万元发票。

董某将这张发票拿给负责公司财务的谭某,让其核验,谭某表示 " 没有问题 "。董某便消除疑虑,让谭某与史某联系。在 2016 年至 2017 年两年间,董某陆续给史某转账税费共计 230 万元。

( 团伙售卖发票金额 200 余亿。警方供图)

2018 年年初,董某突然接到相关部门通知,称公司开具的发票是假票,董某大吃一惊,立刻给史某打电话,但是史某已经失联。董某立刻报警。

因史某的行为已经涉嫌诈骗,朝阳县警方接警后,对此案高度重视,成立专案组。一组民警集中调取受害人公司相关书证固定基本证据,一组民警调取该公司汇款资金流,确定董某公司的确曾有大量资金流进入到史某的账户。

" 信息显示,这些钱到了史某的账户后,一部分被转给史某的妻子,另一部分被转给了受害人公司的两名工作人员谭某和黄某。" 一名专案民警回忆说,由此,警方判断,谭某与黄某显然也参与了史某的不法行为。

董某震惊又气愤,他怎么也没想到,谭某、黄某两人,竟然与史某勾结在了一起。

嫌疑人被擒 牵出更大利益团伙

4 月 11 日,专案组抓捕小组民警启程前往西藏,展开了对史某等人的暗中布控工作。在当地公安机关的配合下,很快获得准确消息,史某早已离开西藏。

民警继续追踪,4 月 24 日,在得知史某在河南省商丘市现身后,火速赶赴当地,将其成功抓获。随后在丹东市将犯罪嫌疑人黄某抓获,在辽阳市将谭某抓获。

面对警方审讯,史某交代,其提供给董某公司的假发票都是从一个叫 " 高松 " 的票贩子手中购买的。专案组锁定 " 高松 " 的真实身份应该是潘某,遂将潘某及与此案有关的另一名犯罪嫌疑人抓捕归案。至此,董某公司被诈骗案的 5 名犯罪嫌疑人全部到案。

" 这些假发票的来源必须查明!" 史某等人的落网,并未使侦查工作就此结束。专案组分析认为,这起诈骗案件应该只是犯罪链条的 " 下游案件 ",在其背后,应该还藏着一个更大的利益团伙。专案组研究决定,要以该起诈骗案件为突破口,继续循线追踪。而随着侦查范围的逐渐扩大,一起涉案金额巨大的虚开发票案浮出水面。

再次入藏 端掉 " 票房 " 窝点

潘某出售的发票来自哪里?民警回想到,当初在西藏地区开展工作时,曾在当地一些不起眼的小街小巷里,发现很多代开发票的小广告。由此分析,当地很可能藏有专门虚开发票的 " 票房 "。

5 月 17 日,专案组民警经过一系列摸排走访、固定证据后,在当地警方的配合下,抓获 8 名犯罪嫌疑人,并成功排查到 " 票房 " 的藏匿地点,当场扣押空白发票 1.8 万组、代开发票卡片 1.2 万份、涉案账本 5 部,以及大量为虚开发票而使用的营业执照、公司和个人公章、身份证等。

经核实查证,该团伙共计涉嫌虚开发票 2.6 万余组,价税合计 209.7 亿余元。金额之高,令人震惊。

" 票房 " 被成功端掉,抓捕民警们却没有丝毫放松,因为一名在该起案件中起着关键作用的犯罪嫌疑人陈某,在警觉到警方的行动后,已经先一步潜逃。

团伙作案足迹遍及全国 30 余省

朝阳市公安局随即成立 "3.22" 特大虚开发票专案组,继续深挖,尽快侦破此案。

专案组通过近两个月的侦查和深入摸排,逐渐摸清涉案人员的基本构成、组织脉络、手段方式及虚开发票流向等信息。查明陈某、尹某团伙已经虚开增值税普通发票(假票)5280 余组,涉及全国 30 余个省、直辖市的 2685 个单位和个人。

陈某、尹某团伙通过成立空壳公司领购发票而后走逃的方式,共计成立 46 家公司对外进行虚开增值税普通发票(真票),受票公司涉及全国 26 个省 80 余个地市的 579 家公司,共计虚开发票 3005 组,其中,单笔超过 40 万的受票公司就达 218 家。至该团伙被采取强制措施时,尚有 1.8 万组空白百万元版增值税普通发票未开出。

"3.22" 特大虚开发票案的主犯陈某在潜逃后,彷如人间蒸发一般,一连两个月没有消息,6 月 23 日,为了追查陈某的下落,专案组抓捕小组决定三次入藏。

在围绕陈某展开摸排的过程中,抓捕民警发现,陈某十分狡猾,稍有风吹草动就会更换手机号码,身份是假的、银行卡信息是假的、电话注册身份也是假的。7 月 30 日,警方终于查找到陈某的踪迹。为了防止其逃脱,民警一路对他紧追不舍,终于在拉萨警方的配合下,在当地一个偏僻的居民小区内将其成功抓获。

陈某说,这段日子,为了躲避公安机关的抓捕,他频繁更换住所,整日提心吊胆,连个安稳觉都没睡过,也想过到公安机关去自首,但一直没有勇气。" 现在被你们抓住,我的心也踏实了。"

随着陈某的归案,这起特大虚开发票案宣布告破。

辽沈晚报 · ZAKER 沈阳 特派朝阳记者崔晋涛

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