先后换 7 个名字骗了 400 多万!梅河口再破跨省大案

按照全省扫黑除恶专项斗争工作统一部署,梅河口市公安局 "8.21" 专案组远赴浙江省宁波市、金华市以及上海市等地,经过近一个月的不懈追踪、缜密侦查,于 9 月 18 日一举打掉了以林冬波为首的网络套路贷犯罪集团,成功抓获犯罪嫌疑人 26 人,冻结涉案资金 461.9 万元,为扫黑除恶专项斗争行动再添丰硕战果。

2018 年 8 月 21 日,梅河口市公安局刑侦大队接到个体业主姜明鑫报案,称其在互联网上看到可以免抵押贷款后,于今年 6 月份开始,向 " 芝麻开门 " 等网贷公司借贷,之后深陷网贷衍生的高利贷之中不能自拔,最终因无法忍受催收人员长期以来的恶意滋扰、恐吓,向公安机关报案。

(图片来源于网络)

据了解,姜某最初从一个平台借款 3000 元开始,已被套光了自己的全部积蓄,并且向亲友借款用于偿还网贷平台的利滚利,总金额已达 81 万余元,本人及家属深受其害、痛不欲生。

梅河口市副市长、公安局局长李勇霖对此案高度重视,责令成立专案组,并亲任组长,副局长许亚春任专案组副组长,抽调刑侦、技侦、网侦、情报部门精干警力全力开展侦破工作。

在近一个月的时间内,专案组成员辗转浙江省宁波市、金华市以及上海市等地开展工作。初步查明该犯罪集团以浙江省宁波市宁海县居民林冬波为首,集团骨干成员 6 人,从犯 10 余人,在金华市、宁海县设有两个分工不同的窝点,租用 " 云储存 " 系统媒介对被害人资料进行系统化、智能化、网络化管理,反侦查经验非常丰富。

针对该套路贷犯罪集团的特点,专案组制定了详实、精准的抓捕方案。我市公安局抽调特警、派出所等各个警种的业务骨干 38 人赶赴浙江省增援,于 2018 年 9 月 18 日在宁海县公安局全力配合下,开展集中收网行动,成功抓获犯罪嫌疑人 26 人,采取刑事强制措施 22 人,冻结涉案资金 461.9 万元,缴获电脑 26 台、手机 108 部、银行卡 37 张、POS 机 2 台,并在总财务家中查获了该犯罪集团涉案的全部纸质和电子账单证据。8 月 21 日,专案组成员将全部犯罪嫌疑人押解回梅河口市。

(图片来源于网络)

经审讯查明,2017 年 11 月 1 日至 2018 年 9 月 18 日期间,犯罪嫌疑人林冬波伙同犯罪嫌疑人王相 ( 公司主管 ) ,先后在浙江省宁波市宁海县模具城,创办宁海永腾电子商务有限公司 ; 在金华市京东区腾讯创业大厦 1307 室,创办金华市佳彩网络科技有限公司。先后不断变换网贷名称,使用 " 乐贷钱庄 "、" 极速达 "、" 极速贷 "、" 点点信用 "、" 芝麻开门 "、" 财富通 "、" 花花乐 " 网贷名称,以公司化模式进行非法网络放贷违法犯罪活动。

据了解,该犯罪集团以非法占有为目的,假借民间借贷之名,利用借款人急需资金心理,通过预先设计的套路,租用专业软件系统,通过系统软件 " 引流 " 获取被害人登记的个人资料,以公司的形式进行非法网上放贷业务。

警方提示

" 套路贷 " 是以 " 民间借贷 " 为幌子,通过 " 虚增债务 "、" 制造资金流水 "、" 肆意认定违约 "、" 协迫逼债 "、" 虚假诉讼 " 等方式非法占有财物。实质是以无抵押快速放贷为诱饵,侵犯人民群众合法权益的一种新型违法犯罪活动。市民在贷款时一定要选择正规途径,谨防被 " 套路 "," 套路贷 " 花样繁多,一旦遭遇 " 套路 ",一定及时向警方报案。

实习编辑:殷金鑫

值班主任:高震

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