前段时间某东创始人刘某减持京东跟京东健康的股份，引起了很多人的关注，5月份某东刘某减持京东健康股票3.76亿元，到了6月份刘某又减持京东股票约19.71亿元,加在一块就是23亿多，但这并不是刘某套现的全部金额，因为在五月份的时候，某东一个机构股东叫Max Smart Limited减持了44亿，该公司坐标英属维尔京群岛，刘某是其唯一的股东，所以等于刘某一共减持66亿。

还有一个消息是一个中国人在意大利撒丁岛买下了一座豪宅，花了足足8000万欧元，折合是5.6亿人民币，并且是一次性付款。之后媒体调查发现这个中国人曾经在刘强东担任法定代表人的宿迁智弘企业管理咨询服务有限公司、刘强东妹妹刘强茹担任法定代表人的宿迁千寻信息科技有限公司任职。

所以借着这个话题，我们今天就跟大家讲讲神秘的资本转移，富人们的钱是怎么转移到国外的。

前段时间，恒大被一个 29 岁的小伙子告了，小伙子要求法院清盘恒大以补偿自己的损失。这个 29 岁的小伙子不是普通人，他叫连浩民，是潮汕连氏家族的少爷。传说中“公海赌王”连卓钊的儿子，和前阵子被捕的澳门新赌王洗米华一样，连家干的也是叠马仔的生意，就是把赌客拉来赌博，唯一的区别在于洗米华把顾客拉到澳门，连家把顾客拉到公海上赌，公海上游轮里赌博不违法。赌博只是游戏，有些人利用赌博来洗钱，比如我是一个贪官，现在去连家的游轮上赌博，游轮只要出了 12 海里，我就开赌，我带了一个亿，一个亿在连家换成德扑筹码，我哪怕就玩一轮，我再用筹码换现金，连家都会给我出个一亿支票。那么这笔钱就成了干净的钱了，因为我可以宣称是我赌博赢来的。通过赌博来洗钱是我们今天讲的第一种资本转移方式，这是一种违法的资本转移方式。

第二种资本转移方法叫“地下钱庄”，在国外寻找一个合作伙伴，你和他充当一个地下的“外汇管理局”，当大陆需要转移资产时，就在你这里“存入”人民币，你的合伙人将外币转给客户，反之，境外资金亦如此，无论哪边换汇，你都可以收取手续费1.5%第三种虚构进口金额，假设张三转移一笔资金到国外，可以谎称自己公司需要进口一批器材需要一亿美元，但可以与外国公司串通好，器材真实价值，剩下的发票都是虚构的，这样张三就可以到外汇管理局申请到一亿美元，第二步，虽然拿到美金，但是美金都在国内，要想转移出去有两种方法，第一种就是将钱转给你合伙的公司，再由那家公司将其余的钱转移到你的户头上，二是可以找地下钱庄，将钱汇出去，类似的方法有张三在国外办一家公司，然后与国内自己的公司进行虚假业务往来，一次进行骗汇进行资产转移。

2016年华尔街日报报道一家中国民企老板委托律师所判自己败诉，一般而言，打官司是要赢的，这让这家律所很困惑，私下一查发现原告公司以及被告公司老板都是同一个人，而这位老板是想让自己的中国公司败诉给自己的美国公司，再赔给美国的公司数千万美元，这样这位聪明的老板就完成了资产的转移，如果说怕骗律所属于低端操作，那么这位大聪明不做经济学家就可惜了，他接下来骗外国银行的做法简直比金融学得比银行家都好，张三欺骗外国银行，声称自己需要一笔贷款，在美国做投资，用中国一家公司的股权作抵押，外国银行经过调查认可了张三的计划，同时贷款给张三一亿美元，然后拿了张三在国内同等价值的或更高价值的股权作为抵押，之后张三直接润去美国了，银行直接就傻眼了，但说实在的，这并不算骗贷，因为银行拿了张三在国内的同等价值的资产，也无法告张三，而张三本就打算跑出国的，国内的资产也不打算要，这种骗取的方法叫“内押外贷”。

上面讲的几种资本外逃的方法，基本适用于小商人，大商人的能力要远高于小商人，不会去干违法的勾当，他们有更多合法的方式去转移资产。

其中一种就是主动申报 如果你想把钱润去国外，就可以向省外管局申报你要转移的金额，但一般来说一个人只有一次机会，申报的金额小了就很难再申报了，这个方法的问题是你只能申请现金转移，就是将你在国内的资产变卖在进行现金转移，这种方法意味着曝光，但是这种方法会让当地政府清楚你的资产情况，大商人对此十分忌讳，基本不用这个方法，对于他们而言有更简单、更合法的方式更常用是在香港、澳门或者国外成立公司或者基金会，在用这家基金会以100%的控股方式控制国内公司，在国内赚的钱再以上交母公司的名义，缴纳税收后，合法地转移国外母公司去，例如巴哈马群岛，开曼群岛，英属维尔京群岛，都比较有名，而这些群岛注册的公司加在一起有一百万家，国外有例如可口可乐、甲骨文、宝洁等公司，国内如腾讯、阿里、小米、网易等。

以上呢就是给大家说的一些资产的转移方法，愿大家知法不犯法，也愿大家看清一些世界运转的真相